证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 公告编号：2023-015
上海大名城企业股份有限公司
关于向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）非公开发行 A 股股票的相关议案已经公司第八届董事局第二十四次会议及公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
鉴于中国证监会于 2023 年 2 月 17 日发布了《上市公司证券发行
注册管理办法》（以下简称“《发行注册管理办法》”）等文件，该文件对发行审核、信息披露等相关事项进行了修订；公司于 2023 年2 月 19 日召开了第八届董事局第二十八次会议和第八届监事会第二十一次会议，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董事局会议审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。公司依据前述文件，对预案文件名称由《上海大名城企业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》调整为《上海大名城企业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》，并对预案中涉及的“非公开发行”、“证监会核准”等文字表述在全文范围内进行了相应的调整。
现将公司就本次预案涉及的其他修订情况说明如下：
预案章节 章节内容 修订内容
公司声明 公司声明 补充本预案按照《上市公司证券发行
注册管理办法》等法规及规范性文件
的要求编制
1、更新本次发行已经履行的审议程序
2、注明本次募投项目数据为截至公司
特别提示 特别提示 第八届董事局第二十四次会议决议日
3、更新公司未来三年（2023-2025 年）
股东回报规划
1、添加上市公司证券发行注册管理办
法、附条件生效的股份认购协议、附
条件生效的股份认购协议之补充协议
释义 释义 等释义
2、删除上市公司证券发行管理办法、
上市公司非公开发行股票实施细则等
释义
三、本次向特定对象发行股 1、修订本次向特定对象发行股票的方
第一节 本次向特定 票方案概况 案
对象发行 A 股股票方 四、本次发行是否构成关联 2、补充股东大会审议通过及关联股东
案概要 交易 已回避表决
六、本次发行方案已履行及 3、更新本次发行已经履行的审议程序
尚需履行的批准程序
第二节 董事局会议 二、俞培俤 更新认购人俞培俤先生及俞凯先生控
前确定的发行对象 三、俞凯 制的核心企业、关联企业情况
基本情况
第三节 本次向特定 二、股份认购协议之补充协 补充各方签署的股份认购协议之补充
对象发行股票相关 议 协议主要内容
协议
第四节 董事局关于 二、本次募集资金投资项目 1、进一步补充修订本次募投项目的必
本次募集资金使用 的必要性和可行性 要性
的可行性分析 三、本次募集资金投资项目 2、补充部分募投项目的资格文件
的具体情况
第六节 公司利润分 三、2023-2025 年股东回报规 补充更新公司《未来三年（2023 年
配政策及执行情况 划 --2025 年）股东回报规划》
第七节 关于本次向
特定对象发行 A 股股 一、本次向特定对象发行摊 根据公司 2022 年业绩预告修订了本
票摊薄即期回报的 薄即期回报对公司主要财务 次发行摊薄即期回报的情况及对公司
风险提示及采取措 指标的影响 主要财务指标的影响
施
本次修订的具体内容参阅与本公告同日披露的相关公告。
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事局
2023 年 2 月 20 日
查看PDF原文
