证券代码：600094 、900940 证券简称：大名城 、大名城 B 公告编号：2022-104
上海大名城企业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：上海虹桥祥源希尔顿酒店二楼元福厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 74
其中：A 股股东人数 73
境内上市外资股股东人数（B 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 790,284,017
其中：A 股股东持有股份总数 742,592,553
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 47,691,464
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 33.9914
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 31.9402
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.0512
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事局召集，经公司半数以上董事推选，由董事郑国强先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 1 人，董事郑国强先生出席会议，董事俞培俤先生、
俞锦先生、俞丽女士、俞凯先生、冷文斌先生、独立董事卢世华先生、陈玲
女士、郑启福先生因工作原因未出席本次会议,均已向公司请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事江山先生出席会议，监事董云雄先生、
梁婧女士因工作原因未出席本次会议，均已向公司请假；
3、公司董事会秘书张燕琦女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 190,608,675 97.7060 4,475,229 2.2940 0 0.0000
B 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 190,608,675 97.7060 4,475,229 2.2940 0 0.0000
计：
2、 议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 190,608,675 97.7060 4,475,229 2.2940 0 0.0000
B 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 190,608,675 97.7060 4,475,229 2.2940 0 0.0000
计：
3、 议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 190,608,675 97.7060 4,475,229 2.2940 0 0.0000
B 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 190,608,675 97.7060 4,475,229 2.2940 0 0.0000
计：
4、 议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性
分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 190,608,675 97.7060 4,475,229 2.2940 0 0.0000
B 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 190,608,675 97.7060 4,475,229 2.2940 0 0.0000
计：
5、 议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 190,608,675 97.7060 4,475,229 2.2940 0 0.0000
B 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 190,608,675 97.7060 4,475,229 2.2940 0 0.0000
计：
6、 议案名称：关于公司与名城控股集团有限公司等认购方签署附条件生效的股
份认购协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 190,608,675 97.7060 4,475,229 2.2940 0 0.0000
B 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 190,608,675 97.7060 4,475,229 2.2940 0 0.0000
计：
7、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 190,608,675 97.7060 4,475,229 2.2940 0 0.0000
B 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 190,608,675 97.7060 4,475,229 2.2940 0 0.0000
计：
8、 议案名称：关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补回报措施
及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 190,608,675 97.7060 4,475,229 2.2940 0 0.0000
B 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合 190,608,675 97.7060 4,475,229 2.2940 0 0.0000
计：
9、 议案名称：关于提请股东大会批准控股股东、实际控制人及其一致行动人免
于发出要约的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 190,297,028 97.546
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