上海华源股份有限公司一届四次董事会决议公告
上海华源股份有限公司一届董事会于1998年3月16日在本公司十六 楼会议室召开,应到董事16人,实到15人,监事会成员和公司高级管理人 员列席会议。会议审议并通过如下议案:
一、董事会工作报告;
二、总经理业务报告;
董事会认为,1997年公司抓住机遇,成功申发4000万A股,有效实施了公司资本的快速扩张;加大力度推进资本经营与产品经营并重的发展战 略,企业购并重组、科技开发、生产经营、市场拓展迈开新的步伐,实现了经济效益与股本的同步扩张,公司整体形象更加丰满。董事会对公司 管理层的工作表示满意。
三、1997年度财务决算报告和1998年财务预算方案;
四、1997年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案;
1997年度按国内会计准则审计,以公司合并报表口径,共实现税后净利润100380314.85元(按国际会计准则审计,本年度税后净利为9587万元)。按母公司税后净利润101553821.15元的10%提取法定盈余公积金、法定公益金、任意公积金各计10155382.11元,子公司提取法定盈余公积金2280039.94元,职工奖励基金158658.51元,合计32904844.78元,本年度 尚余可供分配利润67475470.07元,加96年未分配利润8031775.86元及96年子公司调整盈余公积转入数719919.30元,合计可供分配利润76227165.23元。
97年度股利分配预案,按97年期末股东总数23853万股为基数向全体股东每10股派发红利1元人民币(含税),共分配普通股股利2385.3万元,B股红利分配按有关规定以美元支付。未分配利润52374165.23元转下一 年度。
以97年期末股本23853万股为基数,用资本公积金4770.6万元向全体股东每10股转增2股,尚余资本公积金36351万元。
五、公司1997年年度报告及年度报告摘要;
六、1998年增资配股预案;
以1997年末公司总股本23853万股为基数,向全体股东按10:3比例配股,每股配股价暂定为3.5元-5.5元。部分法人股拟放弃的配股权,由中 国华源集团有限公司和常州华源化学纤维有限公司以资产(不足部分以 现金)足额认购。配股资金主要用于对现有企业的技术改造,以及收购产品科技含量高、附加值高的现有企业为"一条龙大化纤"配套。本方案尚需经股东大会审议通过后,报上海市证管办出具意见,并报另证券监督管理委员会审核批准。
七、关于收购新乡市护神织物有限公司部分股权的议案;
八、关于调整公司董事的预案;
鉴于肖宝恒、张建忠先生因组织调动不再担任本公司副董事长、董事,推荐王耀康先生为本公司董事(简历附后)。
九、关于调整公司高级管理人员的议案;
肖宝恒先生不再担任公司总经理,董事会对肖宝恒先生担任总经理 期间的工作表示充分肯定和感谢.董事会聘任本公司副董事长吴云生先 生为公司总经理(简历附后)。
根据吴云先总经理提名,董事会聘任朱春林先生为公司副总经理(简历附后)。
十、根据<上市公司章程指引>修改公司章程的预案;
十一、关于召开1997年度股东大会的说明。
上述第四、六、八、十四项预案,将提交股东大会审议。
上海华源股份有限公司董事会
1998年3月18日
附:吴云生先生、王耀康先生、朱春林先生简历
吴云生先生,本公司副董事长,57岁,高级工程师无锡轻工业学院机 织专业毕业。曾任安徽省阜阳纺织厂总工程师副厂长、厂长等职、1991年起任安徽省纺织工业厅副厅长。1995年至今担任中国华源集团副总裁。
王耀康先生,1954年7月出生,高中文化程度,1987年10月任常熟市王市镇工业公司副经理,1989年4月任王市镇镇长助理,1990年2月起任王市镇副镇长,1991年6月至1995年12月兼任王市镇农工商总公司副总经理,1996年12月出任王市镇管委会主任,1998年2月任王市镇党委副书记,王市镇经济发展总公司总经理兼资产经营投资公司总经理。
朱春林先生,42岁,高级经济师,安徽大学化学系毕业。1982年2月至1992年2月天安徽省蚌阜市第一毛纺厂工作,历任车间主任、工程师、副厂长。1992年2月至今,在珠江实业股份有限公司工作,历任发展投资部 经理、水泥厂厂长、管桩厂厂长、公司董事副总经理。
