600089 沪市 特变电工

                                                                        特变电工股份有限公司

证券代码：600089          证券简称：特变电工    公告编号：临 2023-040
            特变电工股份有限公司

          十届七次监事会会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  特变电工股份有限公司于 2023 年 4 月 13 日以电子邮件、送达方式发出召开
公司十届七次监事会会议的通知，2023 年 4 月 23 日在公司 21 楼会议室以现场
结合通讯方式召开了公司十届七次监事会会议，应当参会监事 5 人，实际参会监事 5 人，会议由公司监事会主席陈奇军先生主持，会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效，会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了特变电工股份有限公司 2022 年度监事会工作报告。

  该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过了特变电工股份有限公司 2022 年度财务决算报告。

  该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、审议通过了特变电工股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告。（详
见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

    该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  公司监事会认为：公司 2022 年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

    四、审议通过了特变电工股份有限公司 2022 年年度报告及年度报告摘要。
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

    该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    监事会认为：公司 2022 年年度报告及年度报告摘要严格按照中国证监会发
布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》以及其他相关文件的要求编制，编制和审议程序符合相关法律法规和规范性文件的要求，2022 年年度报告及年度报告摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


                                                                        特变电工股份有限公司

    五、审议通过了特变电工股份有限公司 2022 年度日常关联交易执行情况的
议案。

  该项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联监事陈奇军、张爱琴
回避了对该项议案的表决。

    六、审议通过了特变电工股份有限公司 2023 年第一季度报告。（详见上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn）

    该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  监事会认为：公司 2023 年第一季度报告严格按照《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关文件的要求编制，编制和审议程序符合相关法律法规和规范性文件的要求，2023 年第一季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  上述一、二、四项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  特此公告。

                                          特变电工股份有限公司监事会
                                                    2023 年 4 月 25 日
     报备文件

  特变电工股份有限公司十届七次监事会会议决议