证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2022-124
特变电工股份有限公司对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资标的名称：首钢智新迁安电磁材料有限公司（以下简称首钢智新）
投资金额：30,000 万元
相关风险提示：首钢智新目前经营效益良好，未来可能存在其经营情况恶
化，公司投资收益低于预期的风险。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
首钢智新是北京首钢股份有限公司（以下简称首钢股份）的控股子公司，其主营业务为取向硅钢及无取向硅钢的研发、生产和销售。为进一步增强资金实力，贯彻落实国家关于国有企业混合所有制改革相关政策，首钢智新在北京产权交易所（以下简称北交所）挂牌了《首钢智新迁安电磁材料有限公司增资项目》，通过增资扩股的方式引入战略投资者。公司全资子公司特变电工科技投资有限公司（以下简称科技投资公司）通过竞标及竞争性谈判成为其战略投资者。2022 年12 月 19 日科技投资公司与首钢智新、首钢股份等股东签署了《关于首钢智新迁安电磁材料有限公司之增资协议》（以下简称《增资协议》），科技投资公司以货币资金 30,000 万元向首钢智新增资，占其增资后注册资本的 1.4661%。本次科技投资公司向首钢智新增资的资金以科技投资公司自有资金解决。
2、董事会审议情况
公司 2022 年第十四次临时董事会会议审议通过了《公司全资子公司特变电工科技投资有限公司向首钢智新迁安电磁材料有限公司增资的议案》，该项议案
同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该增资事项无需履行公司股东大会决
策程序，无需有关部门的批准。
3、本次科技投资公司向首钢智新增资事项，不属于公司的关联交易，也不
属于公司重大资产重组事项。
二、投资协议主体的基本情况
1、投资协议主体之一首钢股份的基本信息
公司名称：北京首钢股份有限公司
统一社会信用代码：911100007002343182
成立时间：1999 年 10 月 15 日
注册地：北京市石景山区石景山路
主要办公地址：北京市石景山路 99 号院
法定代表人：赵民革
注册资本：781,986.917 万元人民币
主营业务：钢铁冶炼，钢压延加工；铜冶炼及压延加工、销售烧结矿、焦炭、焦炭、化工产品制造、销售。
主要股东：首钢集团有限公司持有首钢股份 56.53%的股权。
首钢股份近一年又一期主要财务指标：
单位：万元
序号 项目 2022 年 9 月 30 日/ 2021 年 12 月 31 日/
2022 年 1-9 月（未经审计） 2021 年度（经审计）
1 资产总额 14,641,301.21 14,721,156.07
2 负债总额 9,551,396.62 9,803,520.12
3 净资产 5,089,904.58 4,917,635.95
4 营业收入 9,168,384.84 13,403,448.61
5 净利润 208,915.40 832,653.11
6 资产负债率 65.24% 66.59%
2、投资协议主体之二暨投资标的首钢智新的基本信息
公司名称：首钢智新迁安电磁材料有限公司
统一社会信用代码：91130283MA09WM6M8K
成立时间：2018 年 3 月 22 日
注册地：河北迁安经济开发区兆安街 025 号
主要办公地址：河北迁安经济开发区兆安街 025 号
法定代表人：余威
注册资本：992,586.838415 万元人民币
主营业务：取向硅钢及无取向硅钢的研发、生产及销售。
主要股东：增资前，首钢股份持有首钢智新 75.3989%的股权。
首钢智新近一年又一期主要财务指标：
单位：万元
序号 项目 2022 年 6 月 30 日/ 2021 年 12 月 31 日/
2022 年 1-6 月（经审计） 2021 年度（经审计）
1 资产总额 2,093,332.94 2,043,949.83
2 负债总额 921,149.91 1,005,230.32
3 净资产 1,172,183.03 1,038,719.51
4 营业收入 676,704.94 1,385,736.76
5 净利润 64,961.98 108,345.25
6 资产负债率 44.00% 49.18%
公司在投资前对首钢智新进行了尽职调查，公司董事会认为首钢智新资产优
良，经营状况良好，经营稳健，具有持续的盈利能力。
三、《增资协议》主要内容
2022 年 12 月 19 日科技投资公司与首钢智新、首钢股份等股东签署了《增
资协议》，协议主要内容如下：
1、增资价款及支付
首钢智新本次新增注册资本人民币 107,526.881721 万元，增资后首钢智新
注册资本由人民币 992,586.838415 万元增加至人民币 1,100,113.720135 万元。
本次投资各方认购首钢智新新增注册资本的增资总价款合计人民币
200,000 万元，107,526.881721 万元计入首钢智新的新增注册资本，其余部分均
计入首钢智新的资本公积。科技投资公司以货币资金 30,000 万元向首钢智新增
资，其中 16,129.032258 万元计入首钢智新的新增注册资本，13,870.967742 万
元计入首钢智新的资本公积；增资完成后，科技投资公司占首钢智新股权比例为
1.4661%。
首钢智新增资扩股前后股权结构如下：
单位：万元
股东名称 增资前出资额 增资前持股 本次增资金 增资后出资额 增资后持股
比例（%） 额 比例（%）
北京首钢股份有限公司 748,400.552269 75.3989 - 748,400.552269 68.0294
特变电工科技投资有限公司 - - 30,000 16,129.032258 1.4661
股东名称 增资前出资额 增资前持股 本次增资金 增资后出资额 增资后持股
比例（%） 额 比例（%）
其他股东 244,186.286146 24.6011 170,000 335,584.135608 30.5045
合计 992,586.838415 100.0000 200,000 1,100,113.720135 100.0000
2、增资价款的支付
科技投资公司已向北交所支付保证金 15,000 万元人民币，该保证金在《增
资协议》生效之日即自动转为增资价款的一部分；科技投资公司应在《增资协议》
生效之日起的 5 个工作日内，将除保证金之外的 15,000 万元增资价款余额一次
性足额支付至首钢智新指定的银行账户。
3、过渡期损益安排
首钢智新自本次交易评估基准日（2022 年 6 月 30 日）至交割日运营所产生
的盈利或其他原因增加的净资产，以及在此期间内运营所产生的亏损或其他原因
减少的净资产，均由本次增资完成后的新老股东共同享有和承担。
4、本次增资完成后首钢智新治理结构安排
本次增资不调整首钢智新的董事会、监事会组成、董事人选与监事人选的提
名主体及现有董事、监事，亦不新增董事、监事席位。随本次增资，首钢智新董
事会设一至三名董事会观察员，提供给首钢智新董事的所有信息应同时提供给该
等观察员，且该等观察员有权列席董事会会议，但其不享有表决权及董事享有的
其他权利。
5、本次增资完成后首钢智新利润分配相关约定
在符合《公司法》等法律法规及届时首钢智新公司章程规定的利润分配条件
的前提下，首钢智新股东会决议进行利润分配将按照届时首钢智新全体股东的实
缴出资比例以现金方式进行利润分配。首钢智新年度现金利润分配比例不低于首
钢智新当年度实现的可分配利润的 30%，除股东一致同意外，各股东按照各自实
缴出资比例分配利润。
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