600089 沪市 特变电工

                                                                        特变电工股份有限公司

证券代码：600089      证券简称：特变电工      公告编号：临 2022-034
 特变电工股份有限公司董事、监事津贴方案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  公司于 2022 年 4 月 9 日召开了十届三次董事会会议、十届三次监事会会议，
审议通过了《特变电工股份有限公司董事、监事津贴方案》。为进一步发挥董事、监事对公司规范运作、经营管理及科学决策的作用，充分调动其工作积极性，强化勤勉尽责的意识，充分考虑目前宏观环境、公司规模、董事、监事的职责、贡献与风险以及公司实际情况，确定公司董事、监事津贴方案如下：

  1、独立董事津贴人民币 20 万元/人/年（税前）；

  2、董事（独立董事除外）津贴人民币 16 万元/人/年（税前）；

  3、监事津贴人民币 8 万元/人/年（税前）。

  以上董事、监事津贴自 2022 年起执行，按月发放，个人所得税由公司代扣代缴。

  上述董事、监事津贴仅为相关人员履行董事、监事职务的津贴，不含其在公司担任其他管理职务按相应岗位领取的薪酬，该部分薪酬按照公司相关薪酬制度执行。

  董事、监事参加公司董事会、监事会、股东大会会议、公司组织的相关活动的差旅费及因履行董事、监事职务发生的其他费用由公司承担。

  独立董事认为：公司董事及监事津贴方案符合公司实际情况，有利于调动公司董事、监事的工作积极性，强化勤勉尽责的意识，不存在损害公司及股东利益的情形，审议方案时，全体董事已回避表决，相关审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

  该方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  特此公告。


                                                                  特变电工股份有限公司

                                      特变电工股份有限公司董事会
                                                2022 年 4 月 12 日
  报备文件
1、特变电工股份有限公司十届三次董事会会议决议
2、特变电工股份有限公司十届三次监事会会议决议
3、独立董事关于公司董事、监事津贴方案的独立意见