600089 沪市 特变电工

                                                                        特变电工股份有限公司

证券代码：600089      证券简称：特变电工      公告编号：临 2021-078
            特变电工股份有限公司

          十届一次董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  特变电工股份有限公司于 2021 年 9 月 30 日以传真、电子邮件方式发出召开
十届一次董事会会议通知，2021 年 10 月 15 日在公司国际会议中心以现场结合
通讯方式召开了十届一次董事会会议，应参会董事 11 人，实际出席会议董事 11人。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了选举公司第十届董事会董事长的议案。

  该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  会议选举张新先生为公司第十届董事会董事长，任期三年（自聘任之日起）。张新先生简历详见附件。

    二、审议通过了关于确定公司第十届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会委员人选的议案。

  该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  会议确定公司第十届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会委员人选如下：

  1、董事会战略委员会人员：

  主任委员：张新

  委员：黄汉杰、夏清、杨旭、胡述军、胡南、李边区

  2、董事会审计委员会人员：

  主任委员：孙卫红

  委员：夏清、陈盈如、王涛、郭俊香

  3、董事会提名委员会人员：

  主任委员：夏清

  委员：杨旭、孙卫红、张新、黄汉杰


                                                                        特变电工股份有限公司

  4、董事会薪酬与考核委员会人员：

  主任委员：陈盈如

  委员：杨旭、孙卫红、张新、黄汉杰

    三、审议通过了聘任公司总经理、董事会秘书的议案。

  该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  经公司董事长张新先生提名，公司聘任黄汉杰先生为公司总经理、焦海华女士为公司董事会秘书，任期三年（自聘任之日起）。上述人员简历详见附件。
    四、审议通过了聘任公司副总经理、总会计师的议案。

  该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  经公司总经理黄汉杰先生提名，公司聘任胡有成先生、胡南先生、王益民先生、罗军先生、郭金先生、吴微女士为公司副总经理，聘任白云罡先生为公司总会计师，任期三年（自聘任之日起）。上述人员简历详见附件。

  公司独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，对上述第三、四项议案所聘任的高级管理人员的任职资格发表如下独立意见：

  1、经审查上述人员的个人履历，未发现有《公司法》第 146 条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况；

  2、经审查，上述人员由公司董事长、总经理提名，程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；

  3、经审查，上述人员的学历、工作经历、身体状况均能够胜任高级管理人员职务的要求。

    五、审议通过了聘任公司证券事务代表的议案。

  该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  公司聘任于永鑫先生为公司证券事务代表，任期三年（自聘任之日起）。于永鑫先生简历详见附件。

  特此公告。

                                          特变电工股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 16 日

                                                                        特变电工股份有限公司

附件：

  张新，男，汉族，59 岁，中共党员，大专学历，高级工程师职称。现任公司董事长，新疆众和股份有限公司董事，新特能源股份有限公司董事，特变电工科技投资有限公司董事长，新疆特变电工集团有限公司董事，新疆宏联创业投资有限公司董事，十三届全国人大代表，中华全国工商联执委会常委，中国机械工业联合会副会长。

  黄汉杰，男，汉族，42 岁，中共党员，本科学历，高级会计师职称。现任公司董事、总经理，新特能源股份有限公司董事，新疆众和股份有限公司监事会主席，特变电工衡阳变压器有限公司董事长，三阳丝路（霍尔果斯）商业保理有限公司董事长，特变电工新疆新能源股份有限公司董事长，特变电工集团财务有限公司董事，新疆宏联创业投资有限公司董事。

  焦海华，女，汉族，49 岁，本科学历，中级经济师职称。现任公司董事会秘书，特变电工集团财务有限公司监事会主席。

  胡有成，男，汉族，48 岁，中共党员，博士研究生学历，高级经济师。现任公司副总经理，新疆特变电工楼兰新材料技术有限公司执行董事，新疆特变电工楼兰新能源有限公司执行董事。

  胡南，男，汉族，40 岁，中共党员，硕士研究生学历。现任公司董事、副总经理，特变电工国际工程有限公司董事长。

  王益民，男，汉族，52 岁，中共党员，本科双学士学历，教授级高级工程师。现任公司副总经理。

  罗军，男，汉族，49 岁，中共党员，硕士研究生学历。现任公司副总经理，特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司董事长。

  郭金，男，汉族，55 岁，中共党员，博士研究生学历，高级工程师。现任公司副总经理，新疆天池能源有限责任公司董事长，新疆准东五彩湾北一电厂有限公司董事长，新疆中矿天化矿山技术工程有限责任公司董事长。

  吴微，女，汉族，52 岁，中共党员，博士研究生学历，工程师、高级经济师、高级政工师职称。现任公司副总经理。

  白云罡，男，汉族，46 岁，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师、国际注册内部审计师。现任公司总会计师，特变电工集团财务有限公司董事长，特变电工国际工程有限公司监事会主席。


                                                                        特变电工股份有限公司

  于永鑫，男，满族，34 岁，中共党员，硕士研究生学历，中级会计师职称。现任公司证券事务代表、证券事务部总监。