特变电工股份有限公司
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2021-077
特变电工股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021 年 10 月 15 日
(二)股东大会召开的地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号公司国际会议中心
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数（人） 47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 776,969,191
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 20.5193
的比例（%）
(四)股东大会主持及表决方式
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长张新先生主持本次股东大会现场会议。本次会议的召集召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 6 人，董事胡述军、李边区、徐瑛、董景辰、
杨百寅因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书焦海华女士出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司为其全资子
特变电工股份有限公司
公司特变电工能源（印度）有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 776,949,991 99.9975 19,200 0.0025 0 0.0000
(二)累积投票议案表决情况
1、选举公司第十届董事会董事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
1.01 张新 775,180,726 99.7698 是
1.02 黄汉杰 775,881,617 99.8600 是
1.03 胡述军 772,917,841 99.4785 是
1.04 胡南 776,044,117 99.8809 是
1.05 李边区 776,044,117 99.8809 是
1.06 郭俊香 772,917,840 99.4785 是
1.07 王涛 774,432,241 99.6734 是
2、选举公司第十届董事会独立董事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
2.01 夏清 776,630,808 99.9564 是
2.02 杨旭 776,802,504 99.9785 是
2.03 陈盈如 776,731,818 99.9694 是
2.04 孙卫红 776,651,616 99.9591 是
3、选举公司第十届监事会非职工监事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
3.01 张爱琴 767,334,501 98.7599 是
3.02 宋磊 776,805,107 99.9788 是
特变电工股份有限公司
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 比例（%）
公司控股子公司特变电工沈阳
1 变压器集团有限公司为其全资 75,801,299 99.9746 19,200 0.0254 0 0.0000
子公司特变电工能源（印度）
有限公司提供担保的议案
2.00 选举公司第十届董事会董事的 - - - - - -
议案
2.01 张新 74,032,034 97.6411
2.02 黄汉杰 74,732,925 98.5655
2.03 胡述军 71,769,149 94.6566
2.04 胡南 74,895,425 98.7799
2.05 李边区 74,895,425 98.7799
2.06 郭俊香 71,769,148 94.6566
2.07 王涛 73,283,549 96.6540
3.00 选举公司第十届董事会独立董 - - - - - -
事的议案
3.01 夏清 75,482,116 99.5537
3.02 杨旭 75,653,812 99.7801
3.03 陈盈如 75,583,126 99.6869
3.04 孙卫红 75,502,924 99.5811
4.00 选举公司第十届监事会非职工 - - - - - -
监事的议案
4.01 张爱琴 66,185,809 87.2927
4.02 宋磊 75,656,415 99.7835
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：无
2、对中小投资者单独计票的议案：全部
3、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：天阳律师事务所
律师：李大明、邵丽娅
特变电工股份有限公司
2、律师见证结论意见：
公司二○二一年第四次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、特变电工股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议；
2、天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司二○二一年第四次临时股东大会法律意见书。
特变电工股份有限公司
2021 年 10 月 16 日
查看PDF原文
