600089 沪市 特变电工

                                                                        特变电工股份有限公司

证券代码：600089          证券简称：特变电工    公告编号：临 2021-079
            特变电工股份有限公司

          十届一次监事会会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特变电工股份有限公司于 2021 年 9 月 30 日以传真、电子邮件方式发出召开
十届一次监事会会议的通知，2021 年 10 月 15 日在公司国际会议中心以现场结
合通讯方式召开了十届一次监事会，应参会监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。
    会议审议通过了选举公司第十届监事会主席的议案。

  该项议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  会议选举陈奇军先生为公司第十届监事会主席，任期三年（自聘任之日起）。陈奇军先生简历如下：

  陈奇军，男，汉族，50 岁，中共党员，大专学历，高级经济师、高级企业风险管理师、高级信用管理师。现任公司监事会主席，首席合规官、纪检委书记、风险防控总经理。

  特此公告。

                                          特变电工股份有限公司监事会
                                                    2021 年 10 月 16 日