600089 沪市 特变电工

股票简称：特变电工 股票代码：600089 编号：临2009-035
    特变电工股份有限公司
    2009 年第五次临时董事会会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    特变电工股份有限公司于2009 年12 月25 日发出召开公司2009 年第五次临
    时董事会会议的通知，2009 年12 月30 日以通讯表决方式召开了2009 年第五次
    临时董事会会议，应参会董事11 人，实际收到有效表决票11 份。会议召开程
    序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。
    会议审议通过了关于在北京丰台总部基地购买办公楼的议案。
    该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。
    为满足公司业务发展及引进人才需要，公司拟购买中关村丰台科技园总部基
    地金融港34 地块34-A1 楼宇。该楼宇共计15 层，建筑面积约15,851.78 平米，
    楼宇单价为14300 元/平米，该楼宇预计总价为2.27 亿元。
    特变电工股份有限公司
    2009 年12 月30 日