股票简称：特变电工 股票代码：600089 编号：临2009-031
特变电工股份有限公司
2009 年第四次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特变电工股份有限公司于2009 年11 月17 日发出召开公司2009 年第四次临
时董事会会议的通知，2009 年11 月20 日以通讯表决方式召开了2009 年第四次
临时董事会会议，应参会董事11 人，实际收到有效表决票11 份。会议召开程
序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。
会议审议通过了公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司（以下简称衡
变公司）购买土地的议案。
该项议案同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票。
为保障后期发展需要，衡变公司拟以出让方式取得与原厂区相邻的约380
亩工业用地（土地面积最终以实际取得土地面积为准），为后期发展做一定土地
储备。该土地挂牌出让价格为22.4 万元/亩。购买该宗土地，可保障衡变公司后
期发展用地需求，有利于公司长远可持续发展。
特变电工股份有限公司
2009 年11 月20 日
