新疆特变电工股份有限公司临时董事会决议公告及
召开二○○一年第二次临时股东大会的通知
新疆特变电工股份有限公司于二00一年六月三十日召开临时董事会，应到董事九名，实到董事六名，三名委托，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效，会议由董事长张新主持，公司监事列席会议，会议审议通过了以下内容：
审议通过了公司转让所持有山西广播电视网络有限公司股份的议案；公司拟将出资7350万元形成的山西广播电视网络有限公司49%的股权全部转让给山西有线电视台 ，股权转让金为9555万元，现将有关具体事宜公告如下：
一、受让方基本情况
山西有线电视台成立于一九九八年五月，属自收自支的事业法人，法定代表人为田惠爱，经营范围为：有线台经济频道、影视频道二套节目的制作与播出。注册地址为：山西省太原市迎泽大街329号。
二、山西广播电视网络有限公司的基本情况
该公司于一九九九年八月由山西有线电视台与新疆特变电工股份有限公司共同出资，注册资本15000万元，公司投资7350万元，占该公司注册资本的49%，该公司注册地址为太原市高新技术开发区平三街，法定代表人田惠爱，主营为广播电视传输网络的开发，建设、经营管理，网络技术开发与服务。
根据山西天元会计师事务所出具的（2001）天元内审字第001号审计报告，截止2000年12月31日，该公司资产总额为297499693．79元，负债总额为132777251．29元 ，所有者权益为164722442．50元，2000年度该公司实现主营业务收入3677423．00元，实现净利润10031342．50元。
三、转让原因及转让价格
根据国家广电总局的有关精神及山西省广电厅的总体规划，山西省整体有线网络的建设需投资20亿元，公司无如此庞大的资金进行投资，同时，根据公司的发展战略规划，发展公司主业尚需大量投资，为此，公司将投资7350万元所形成的山西广播电视网络有限公司49%的股份全部转让给山西有线电视台，股份转让金为人民币9555万 元，包括公司可分得的2000年度山西广播电视网络有限公司未分配利润6485497．05 元，本次转让投资收益率为30%，转让款自本公司与山西有线电视台签署的股份转让 协议生效后一周内以现金或票据方式付清，股份转让协议自本公司股东大会审议通过后生效。
公司定于二○○一年八月三日（星期五）上午十点三十分召开二○○一年第二次临时股东大会审议此议案，具体事宜通知如下：
1、会议时间：二○○一年八月三日（星期五）上午十点三十分。
2、会议地点：公司一楼会议室
3、会议内容：审议公司转让所持有山西广播电视网络有限公司股份的议案。
4、出席对象：
（1）本公司董事、监事、高级管理人员；
（2）凡二○○一年七月二十五日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司 登记在册的本公司全体股东，股东也可以委托代理人代为出席会议。
5、登记办法
（1）凡符合上述条件的个人股东凭身份证、股东帐户卡参加登记，受托代理人 应持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡参加登记；法人股东凭单位介绍信、法人股东帐户卡参加登记，异地股东在规定时间内可用信函或传真方式参加登记。
（2）登记时间：二○○一年七月三十一日至八月一日，上午九点至十三点，下 午十 五点三十分至十九点三十分。
（3）登记地点：本公司证券部
6、其他事项
（1）会期半天，交通及食宿费用自理；
（2）联系地址：新疆昌吉市延安南路52号；
（3）邮编：831100
（4）联系人：郭俊香 杨波
（5）联系电话：0994-2724766 2723231转3140或3193
（6）传真：0994-2724766
新疆特变电工股份有限公司
2001年6月30日
附授权委托书：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我公司（个人）出席新疆特变电工股份有
限公司2001年8月3日召开的第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股份： 委托人股东帐户：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期： 2001年 月
