股票代码：600086 股票简称：东方金钰 公告编号：临 2011-24
东方金钰股份有限公司
二 O 一一年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况
本次会议召开前没有补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2011 年 09 月 09 日上午 9 点 30
分
（二）股东大会召开的地点：深圳市罗湖区贝丽北路水贝工
业区 2 栋东方金钰珠宝大厦 3 楼公司会议室
（三）出席会议的股东和代理人情况：
根据出席本次股东大会会议股东签名（及股东授权委托书）
及上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据资料显示，出席
本次股东大会会议股东（或其委托代理人）共 69 名，代表公司股
份 167,471,435 股，占公司股份总数的 47.54％，其中：
1、参加现场会议并投票的公司股东（或其委托代理人）人数
4 名，代表股份 166,463,464 股，占公司股份总数的 47.25％。
2、参加网络投票的公司股东人数 65 名，代表股份 1,007,971
－1－
股，占公司股份总数的 0.29％。
（三）2011 年第一次临时股东大会的表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定，股东大会由董事长赵兴龙先生主持情况。
（四）董事会秘书朱一波先生出席会议，公司部分董事、监
事、高管列席会议。
二、提案审议情况
序号 议案内容 赞成票数 赞成比 反对票 反对比 弃权票 弃权比 回避票数 是否
例 数 例 数 例 通过
1 关于公司符 167371885 99.94 61300 0.04 38250 0.02 0 是
合非公开发
行股票条件
的议案
2 关于公司非
公开发行股
票方案的议
案
2.01 发行股票种 18931521 99.52 60600 0.32 31350 0.16 148,447,964 是
类和面值
2.02 发行方式 18931521 99.52 60600 0.32 31350 0.16 148,447,964 是
2.03 发行对象 18931521 99.52 60600 0.32 31350 0.16 148,447,964 是
2.04 锁定期 18931521 99.52 60600 0.32 31350 0.16 148,447,964 是
2.05 认购方式 18931521 99.52 60600 0.32 31350 0.16 148,447,964 是
2.06 发行数量 18931521 99.52 60600 0.32 31350 0.16 148,447,964 是
2.07 定价基准日 18931521 99.52 60600 0.32 31350 0.16 148,447,964 是
及发行价格
2.08 上市地点 18931521 99.52 60600 0.32 31350 0.16 148,447,964 是
－2－
2.09 募集资金用 18930821 99.51 61300 0.32 31350 0.17 148,447,964 是
途
2.10 滚存未分配 18930821 99.51 61300 0.32 31350 0.17 148,447,964 是
利润安排
2.11 本次发行决 18930821 99.51 61300 0.32 31350 0.17 148,447,964 是
议有效期
2.12 豁免要约收 18930821 99.51 61300 0.32 31350 0.17 148,447,964 是
购申请
3 关于公司本 18907121 99.39 57300 0.30 59050 0.31 148,447,964 是
次非公开发
行股票募集
资金运用可
行性分析报
告的议案
4 关于公司前 167233685 99.86 178100 0.11 59650 0.03 0 是
次募集资金
使用情况的
议案
5 关于《公司 18911221 99.41 52600 0.28 59650 0.31 148,447,964 是
董事会关于
募集资金收
购资产定价
合理性的说
明》的议案
6 关于公司与 18911221 99.41 52600 0.28 59650 0.31 148,447,964 是
云南兴龙实
业有限公司
签订附生效
－3－
条件股份认
购协议书的
议案
7 关于公司非 18911221 99.41 52500 0.28 59050 0.31 148,447,964 是
公开发行股
票预案的议
案
8 关于公司与 18911221 99.41 52600 0.28 59650 0.31 148,447,964 是
腾冲嘉德利
珠宝实业有
限公司签订
《在建工程
转让协议》
的议案；
9 关于公司与 167359185 99.93 52600 0.03 59650 0.04 0 是
徐州星辰房
地产开发有
限公司签订
附条件生效
的《商品房
买卖合同》
的议案
10 关于提请股 18911921 99.41 51900 0.27 59650 0.32 148,447,964 是
东大会授权
董事会全权
办理本次非
公开发行股
票相关事宜
－4－
的议案
11 关于公司受 18911921 99.41 52600 0.28 59650 0.31 148,447,964 是
让控股子公
司少数股东
股权暨关联
交易的议案
12 关于确认云 149233085 99.84 208200 0.14 30150 0.02 18,000,000 是
南兴龙珠宝
向中信信托
借款8,000
万暨关联交
易的议案
关联股东兴龙实业在审议第 2、3、5、6、7、8、10、11 项议
案时应回避表决；关联股东中信信托在审议第 12 项议案时应回避
表决。
三、律师见证情况
湖北松之盛律师事务所熊壮、李涛律师出席了本次股东大会并出
具了法律意见书，认为公司二 O 一一年第一次临时股大会的召集、召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、大会的表决程序符合《公
司法》、《股东大会规则》及《公司章程》和《股东大会议事规则》的
规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议
2、 法律意见书
东方金钰股份有限公司
2011 年 09 月 09 日
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