证券代码：600086 证券简称：东方金钰 编号：2017-112
东方金钰股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月22日以通讯
方式召开第八届董事会第五十九次会议，会议以三票同意审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，其中关联董事刘福民、宋孝刚作为本次员工持股计划的参与人，回避表决。现将员工持股计划存续期展期相关情况公告如下：
一、公司第一期员工持股计划基本情况
公司于2016年6月6日召开的第八届董事会第十八次会议及2016年6月
24日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《公司第一期员工持股计划
（草案）》及摘要，于2016年10月20日召开的第八届董事会第二十五次会议
审议通过了《公司第一期员工持股计划（修正案）》及摘要。
公司第一期员工持股计划设立后委托华宝信托有限责任公司管理，并全额认购由华宝信托有限责任公司设立的“华宝-浦发金钰1号集合资金信托计划”的一般份额。该信托计划优先份额和一般份额均不超过6,660.00万份，优先份额与一般份额之比不超过1:1。由员工持股计划认购全部的一般份额认购金额不超过6,660.00万元，同时募集不超过6,660.00万元的优先资金，组成规模不超过13,320.00万元的资金信托计划，用于直接或间接购买公司股票。
截止2016年11月14日，公司第一期员工持股计划通过二级市场购买方式
完成股票购买，购买数量为12,250,399股，成交均价约为人民币10.668元/股，
成交金额约为人民币130,687,696.34元，买入股票数量占公司总股本的0.91%。
上述股票已按照规定予以锁定，锁定期自2016年11月15日至2017年11月14
日。截止本公告日，公司第一期员工持股计划未出售任何股票。
二、公司第一期员工持股计划存续期延长的情况
根据《东方金钰股份有限公司第一期员工持股计划（修订案）》的规定，本员工持股计划的存续期上限届满前1个月，经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意，并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。
鉴于员工持股计划即将到期，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护员工持股计划持有人的利益，并以实际行动参与维护资本市场稳定，公司董事会同意对第一期员工持股计划存续期展期半年，即存续期延长至2018年6月24日。
三、审议程序情况
公司于2017年11月22日以现场及通讯方式召开了第一期员工持股计划第
二次持有人会议，出席会议的持有人共22名，代表本期员工持股计划份额5960
万份（占公司第一期员工持股计划总份额的 89.49%），经出席本次持有人会议
的全体持有人所持5960份额（占出席持有人会议所持有份额总数的100%）同意，
并提交公司第八届董事会第五十九次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期展期6个月，即存续期延长至2018年6月24日。
独立董事认为，公司员工持股计划展期事宜符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》及《公司第一期员工持股计划（修订案）》等相关规定的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司本次员工持股计划的关联董事在审议该事项时回避表决，审议及表决程序符合相关法律法规的规定，一致同意将公司第一期员工持股计划存续期展期半年，展期至2018年6月24日。
公司将持续关注第一期员工持股计划后续进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
东方金钰股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月二十三日
