证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2019-016
北京同仁堂股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月12日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区东兴隆街52号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 938,481,668
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 68.43
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长高振坤先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书贾泽涛女士出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：北京同仁堂股份有限公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 938,406,66899.9920 28,000 0.0029 47,000 0.0051
2、议案名称：北京同仁堂股份有限公司2018年度利润分配方案
审议结果：通过
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度本公司按照合并报表实现归属于上市公司股东的净利润1,134,283,847.11元，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积75,475,489.35元，加年初未分配利润4,403,135,757.42元，减去2017年度利润分配已向全体股东派发的现金红利342,867,565.50元，2018年度可供股东分配利润为5,119,076,549.68元。公司以2018年末总股本1,371,470,262股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.6元(含税)。
关于利润分配实施的具体事宜，全权委托董事会办理，实施日期另行公告。表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 938,453,66899.9970 28,000 0.0030 0 0
3、议案名称：北京同仁堂股份有限公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 938,406,66899.9920 28,000 0.0029 47,000 0.0051
4、议案名称：北京同仁堂股份有限公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 938,406,66899.9920 28,000 0.0029 47,000 0.0051
5、议案名称：北京同仁堂股份有限公司2018年年度报告正文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 938,406,66899.9920 28,000 0.0029 47,000 0.0051
6、议案名称：北京同仁堂股份有限公司关于续聘会计师事务所及决定其报酬的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 938,396,06899.9908 38,600 0.0041 47,000 0.0051
7、议案名称：北京同仁堂股份有限公司关于选举董事的议案
审议结果：通过
选举邸淑兵先生出任本公司董事。
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 938,428,16899.9942 53,500 0.0058 0 0
8、议案名称：北京同仁堂股份有限公司关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 938,453,66899.9970 28,000 0.0030 0 0
9、议案名称：北京同仁堂股份有限公司关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 937,982,59099.9468 94,909 0.0101 404,169 0.0431
10、 议案名称：北京同仁堂股份有限公司关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 937,982,59099.9468 94,909 0.0101 404,169 0.0431
11、 议案名称：北京同仁堂股份有限公司关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 938,453,66899.9970 28,000 0.0030 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2 北京同仁堂股份 13,565,845 99.7940 28,000 0.2060 0 0
有限公司2018年
度利润分配方案
6 北京同仁堂股份 13,508,245 99.3703 38,600 0.2839 47,000 0.3458
有限公司关于续
聘会计师事务所
及决定其报酬的
议案
7 北京同仁堂股份 13,540,345 99.6064 53,500 0.3936 0 0
有限公司关于选
举董事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中第8项为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
其他议案为普通议案，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。
