证券代码：600085 证券简称：G 同仁堂 公告编号：临2006-009
北京同仁堂股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京同仁堂股份有限公司第四届董事会第二次会议，于2006年8月8日以电子邮件和送达方式向全体董事发出通知，于2006年8月18日在公司会议室召开。会议应到董事11人，实到10人，独立董事周海钧先生因在国外无法参加，书面授权委托独立董事张炳厚先生代为行使表决权。公司监事及高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长殷顺海先生主持，经与会董事审议讨论，以举手表决方式，通过了以下事项：
一、公司2006年中期报告；
同意11票 反对0票 弃权0票
二、关于对北京同仁堂国药有限公司增资的议案；
经本公司第三届董事会第七次会议审议通过，本公司与本公司之控股子公司北京同仁堂科技发展股份有限公司（以下简称同仁堂科技）共同出资15000万港币组建了北京同仁堂国药有限公司（以下简称同仁堂国药），其中本公司出资7350万港元，占49%。同仁堂国药生产基地将于今年年底投入试生产，需要补充流动资金2800万港元，本公司与同仁堂科技按原出资比例共同对同仁堂国药增资，其中本公司对同仁堂国药增加投资1372万港元，同仁堂科技增加投资1428万港元。
同意11票 反对0票 弃权0票
三、关于进行资产转让的议案；
本公司将所属部分生产用房转让予控股股东中国北京同仁堂（集团）有限责任公司，该议案属关联交易。经公司全体独立董事事前审核通过，会议审议时三名关联董事殷顺海先生、梅群先生和王泉先生回避表决，并由独立董事发表了独立意见，认为上述交易内容公允，定价合理，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意8票（三名关联董事回避表决） 反对0票 弃权0票
四、关于申请贷款授信额度的议案。
鉴于公司生产经营需要，决定向上海浦东发展银行申请贷款综合授信额度总额不超过人民币5000万元，期限为壹年。
同意11票 反对0票 弃权0票
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
董 事 会
二零零六年八月十八日
