证券代码：600083 证券简称：*ST 博信 公告编号：2020-039
江苏博信投资控股股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市姑苏区朱家湾街 8 号姑苏软件园 B3
栋 16 层大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 66,291,494
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 28.8224
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，董事长汤永庐先生主持会
议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 4 人，董事长汤永庐先生、董事朱洁女士、职工代
表董事黄家辉先生现场出席了本次会议，独立董事刘微芳女士以通讯方式出
席本次会议；独立董事黄日雄先生、独立董事陈海锋先生因工作原因均委托
独立董事刘微芳女士代其出席 2019 年年度股东大会，并代其进行 2019 年度
独立董事述职；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席李东林先生、监事包志炜先生现
场出席了本次会议；监事鲁云亮先生因工作原因未能出席本次股东大会；3、董事长汤永庐先生代行董事会秘书职责并出席本次会议，财务总监熊固志先
生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 66,281,794 99.9854 9,700 0.0146 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 66,281,794 99.9854 9,700 0.0146 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2019 年度计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 66,281,794 99.9854 9,700 0.0146 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 66,281,794 99.9854 9,700 0.0146 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 65,508,894 98.8195 9,700 0.0146 772,900 1.1659
6、 议案名称：《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 66,281,794 99.9854 9,700 0.0146 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 65,508,894 98.8195 9,700 0.0146 772,900 1.1659
8、 议案名称：《关于公司 2020 年度对外担保额度的议案》
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 65,508,894 98.8195 9,700 0.0146 772,900 1.1659
9、 议案名称：《关于公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 65,508,894 98.8195 9,700 0.0146 772,900 1.1659
10、 议案名称：《关于公司 2020 年度续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 65,508,894 98.8195 782,600 1.1805 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是 否
序号 效表决权的比例（%） 当选
11.01 《关于补陈旭先生为公司第 66,285,495 99.9910 是
九届董事会非独立董事的议
案》
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3 《 关 于 公 司 981,7 99.0215 9,700 0.9785 0 0.0000
2019 年度计提 00
资产减值准备
的议案》
5 《 关 于 公 司 208,8 21.0611 9,700 0.9784 772,9 77.9605
2019 年度利润 00 00
分配方案的议
案》
8 《 关 于 公 司 208,8 21.0611 9,700 0.9784 772,9 77.9605
2020 年度对外 00 00
担保额度的议
案》
9 《关于公司董 208,8 21.0611 9,700 0.9784 772,9 77.9605
事、监事及高级 00 00
管理人员 2020
年度薪酬的议
案》
10 《 关 于 公 司 208,8 21.
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