证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2019-027
江苏博信投资控股股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏博信投资控股股份有限公司（以下称“博信股份”或“公司”）第九届董事会第二次会议于2018年4月20日以邮件方式发出，于2019年4月28日上午在广州周大福金融中心5008室大会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议形成如下决议：
一、审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》，同意提请公司股东大会审议。
《公司2018年度董事会工作报告》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博信股份2018年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”部分。
公司独立董事刘微芳、黄日雄、陈海锋向董事会提交了《博信股份2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职，具体内容请在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上查阅。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过《关于公司2018年会计差错更正的议案》，同意提请公司股东大会审议。
同意公司本次对2018年会计差错进行更正，本次会计差错更正的相关会计处理符合会计准则的有关规定，符合公司实际经营和财务状况，更正后的财务数据和财务报表更加客观公允地反映了公司的财务状况。
具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博信股份关于2018年会计差错更正的公告》（2019-029）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
四、审议通过《关于公司对应收款项计提坏账准备的议案的议案》，同意提请公司股东大会审议。
同意对天津市吉盛源通讯器材有限公司应收账款计提坏账准备6,238.87万元，对天津市天顺久恒通讯器材有限责任公司应收账款计提坏账准备387.87万元，对天津航思科技有限公司其他应收账款计提坏账准备1,010.00万元。公司对上述三家公司累计计提坏账准备为7,636.74万元。
董事会对于本次计提坏账准备合理性的说明：公司依据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的应收账款计提了坏账准备。本次计提坏账准备依据充分，符合公司实际情况，能够更加真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对应收账款计提坏账准备的公告》（2019-031）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
五、审议通过《关于公司接受控股股东关联方财务资助的议案》，同意提请公司股东大会审议。
为体现天津市吉盛源通讯器材有限公司、天津市天顺久恒通讯器材有限责任公司及天津航思科技有限公司向公司全资子公司博信智通（苏州）科技有限公司偿还货款的交易实质，经公司与厦门市恒创瀚浩电子科技有限公司（以下简称“厦门瀚浩”）积极协商，厦门瀚浩同意将其借予吉盛源，以及代天顺久恒、航思科技向公司支付的货款共计8,880万元视同无偿（即不向公司收取利息等任何资金
使用费）向上市公司提供的借款，无固定还款期限，公司对该项财务资助无须提供相应抵押或担保。
具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司接受控股股东关联方财务资助的公告》（2019-032）。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
六、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》，同意提请公司股东大会审议。
2018年度公司营业总收入为156,615.24万元，比2017年度8,773.94万元增加147,841.30万元，同比增幅为1,685.00%；归属于上市公司股东的净利润为-5,244.70万元，比2017年度的841.89万元减少6,086.59万元。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
七、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，同意提请公司股东大会审议。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报表审计，公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润-5,244.70万元，截至2018年年末,累计未分配利润-31,974.45万元。2018年,母公司实现净利润为-732.70万元，截至2018年末,母公司累计未分配利润为-28,657.11万元。
根据《公司章程》有关规定，公司2018年度利润分配预案为：不进行利润分配，不以资本公积转增股本。
公司独立董事对本次利润分配预案表示同意，本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
八、审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《博信股份2018年度内部控制评价报告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
九、审议通过《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》，同意提请公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博信股份2018年年度报告摘要》及披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博信股份2018年年度报告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
十、审议通过《关于公司董事会对2018年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博信股份董事会对2018年保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
十一、审议通过《关于公司董事会对2018年度否定意见内部控制审计报告涉及事项专项说明的议案》。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博信股份董事会对2018年否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
十二、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬的议案》，同意提请公司股东大会审议。
经公司董事会薪酬与考核委员会研究，针对公司董事、监事及高级管理人员2019年度的薪酬方案拟定如下：
（一）在公司担任具体职务的董事和监事，其薪酬标准按其所任职务核定，不另外发放津贴；在其他单位任职并领取薪酬的董事和监事不在公司另外领取薪酬或津贴；独立董事实行年度津贴制，每位独立董事的年度津贴标准为10万元。
（二）公司总经理及其他高级管理人员实行基本年薪+年度绩效奖金制。基本年薪标准为30万元至150万元，年度绩效奖金根据公司经营业绩进行考核。
实际领取的总薪酬根据考核结果浮动。
（三）上述薪酬及津贴均为税前金额。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
十三、审议通过《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》。
预计2019年公司及子公司将与公司实际控制人关联企业发生销售产品，接受劳务及租入资产等三类交易，预计发生金额600万元。
具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2019年度日常关联交易的公告》（2019-033）。
本议案属于关联交易，独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票，关联董事罗静、刘晖、姜绍阳回避了本项议案的表决。
十四、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
同意公司本次会计政策变更，公司本次执行财政部发布的新的企业会计准则，符合相关法律法规的要求，本次会计政策变更后能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于提高会计信息质量。
具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博信股份关于会计政策变更的公告》（2019-034）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
十五、审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博信股份2019年第一季度报告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
十六、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》。
公司董事会同意于2019年5月21日（星期二）在广州市召开公司2018年年度股东大会。
具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《博信股份关于召开2018年年度股东大会的通知》（2019-035）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
江苏博信投资控股股份有限公司董事会
二〇一九年四月三十日
