证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2018-018
广东博信投资控股股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东博信投资控股股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2018年4月23日上午在公司广州会议室召开。会议通知于2018年4月13日以邮件、短信等方式发出。出席本次会议的董事应到7人，实到7人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司监事、高级管理人员等列席了会议。会议由董事长罗静主持，以记名表决方式审议通过如下决议：
一、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》，同意提请公司
股东大会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《公司2017年度总经理工作报告暨2018年度工作
计划》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过《公司2017年度财务决算报告》，同意提请公司股
东大会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
四、审议通过《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议
案》，同意提请公司股东大会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
五、审议通过《公司2017年度利润分配预案》，同意提请公司股
东大会审议。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报
表审计，公司 2017年度实现归属于上市公司股东的净利润
8,418,882.25 元，截至 2017 年年末,累计未分配利润-267,297,479.75
元。2017年,母公司实现净利润为29,014,733.51元，截至2017年末,
母公司累计未分配利润为-279,244,103.28元。
根据《公司章程》有关规定，公司2017年度利润分配预案为：
不进行利润分配，不以资本公积转增股本。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
六、审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
七、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度
薪酬的议案》，同意提请公司股东大会审议。
经公司董事会薪酬与考核委员会研究，针对公司董事、监事及高级管理人员2018年度的薪酬方案拟定如下：
（一）在公司担任具体职务的董事和监事，其薪酬标准按其所任职务核定，不另外发放津贴；在其他单位任职并领取薪酬的董事和监事不在公司另外领取薪酬或津贴；独立董事实行年度津贴制，每位独立董事的年度津贴标准为10万元。
（二）公司总经理及其他高级管理人员实行基本年薪+年度绩效奖金制。基本年薪标准为30万元至150万元，年度绩效奖金根据公司经营业绩进行考核。实际领取的总薪酬根据考核结果浮动。
（三）上述薪酬及津贴均为税前金额。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
八、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》，同意
提请公司股东大会审议。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）是中国建立最早和最有影响的会计师事务所之一。根据中国注册会计师协会公布的《2016年会计师事务所综合评价前百家信息》，立信排名第四。 立信作为公司2017年度审计机构，负责公司内部控制审计以及财务报表审计工作。在其担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严谨认真，高质量地完成了各项审计工作，对公司及子公司内部控制体系建设与运行情况进行了独立审计并出具审计报告，为公司及时、准确、完整披露相关会计信息提供了较好的专业服务。
根据《公司章程》的规定，公司审计机构采取一年一聘的方式。
本年度拟继续聘请立信为公司及下属子公司的审计机构，负责公司2018年度财务报表审计、2018年中期财务报表审阅、2018年度内部控制审计，以及合同约定的其他服务项目，聘期一年，并授权公司经营层与审计师商定年度审计费用。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
九、审议通过《关于公司2018年第一季度报告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
十、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意提请公司股东大会审议。
具体修订如下：
序号 原公司章程条款 修改后公司章程条款 修订依据
第二条 公司系依照《股份有限公 第二条公司系依照《股份有限公司规范根据公司
司规范意见》和其他有关规定成立 意见》和其他有关规定成立的股份有限公的统一社
的股份有限公司(以下简称“公 司(以下简称“公司”)。公司经成都市体制会信用代
司”)。公司经成都市体制改革委员 改革委员会（1992）162号文批准，以定 码修订。
会（1992）162号文批准，以定向 向募集方式设立，在成都市工商行政管理
1. 募集方式设立，在成都市工商行政 局注册登记，取得营业执照，营业执照号：
管理局注册登记，取得营业执照， 5101001810832。2009年8月公司迁址广
营业执照号：5101001810832。2009 东省清远市经济开发试验区 2号区内，
年8月公司迁址广东省清远市经济 2009年8月21在广东省清远市工商行政
开发试验区2号区内，2009年8月21 管理局完成变更登记，并取得营业执照。
在广东省清远市工商行政管理局公司目前统一社会信用代码为
完成变更登记，并取得营业执照。 91441800661507618N。
第八条董事长为公司的法定代表 第八条董事长或总经理为公司的法定代 根据《公司
2. 人。 表人。 法》第十三
条修订。
第三十九条第二款 公司控股股 删除本款。
东或实际控制人不得侵占公司资
产。一旦发现控股股东侵占公司资
产的，董事会应立即申请司法冻
3. 结，凡不能以现金清偿的，通过变
现股权偿还侵占资产。控股股东或
实际控制人侵占公司资产给公司
带来损失的，应当依法承担赔偿责
任。
第四十一条 公司下列对外担保行 第四十一条 公司下列对外担保行为,须 根据《上海
为,须经股东大会审议通过。 经股东大会审议： 证券交易
(一)本公司及本公司控股子公 (一)本公司及本公司控股子公司的所股票上
司的对外担保总额，达到或超过最 对外单笔担保额超过最近一期经审计净市规则
4. 近一期经审计净资产的 50%以后 资产10%的担保； （2014年
提供的任何担保; （二）公司及其控股子公司的对外担 修订）》第
保总额，超过公司最近一期经审计净资产 九章和《上
50%以后提供的任何担保； 市公司章
(二)公司的对外担保总额,达 （三）为资产负债率超过70%的担保程指引
序号 原公司章程条款 修改后公司章程条款 修订依据
到或超过最近一期经审计总资产 对象提供的担保； (2016年修
的30%以后提供的任何担保; （四）按照担保金额连续十二个月内 订)》第四
(三)为资产负债率超过 70% 累计计算原则，超过公司最近一期经审计十一条修
的担保对象提供的担保; 总资产30%的担保； 订。
(四)单笔担保额超过最近一期 （五）按照担保金额连续十二个月内
经审计净资产 10%的担保; 累计计算原则，超过公司最近一期经审计
（五)对股东、实际控制人及其 净资产的50%，且绝对金额超过5000万
关联方提供的担保。 元以上；
（六）对股东、实际控制人及其关联
方提供的担保。
前款第（四）项担保，应当经出席会
议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
第四十四条第一款 本公司召开股 第四十四条第一款本公司召开股东大会
5. 东大会的地点为:公司注册地或公 的地点为: 公司住所地或会议通知上列
司办公地。 明的其他地点。
第七十二条 股东大会应有会议 第七十二条 股东大会应有会议记录，由 根据《上市
记录，由董事会秘书负责。会议记 董事会秘书负责。会议记录记载以下内公司章程
录记载以下内容:(一)会议时间、地 容:(一)会议时间、地点、议程和召集人姓 指引(2016
点、议程和召集人姓名或名称；(二) 名或名称；(二)会议主持人以及出席或列 年修订)》
会议主持人以及出席或列席会议 席会议的董事、监事、经理和其他高级管第七十二
的董事、监事、经理和其他高级管 理人员姓名；(三)出席会议的股东和代理 条修订。
理人员姓名；(三)出席会议的股东 人人数、所持有表决权的股份总数及占公
和代理人人数、所持有表决权的股 司股份总数的比例；(四)对每一提案的
