600082 沪市 海泰发展

股票简称： 海泰发展              股票代码：600082            编号：（临 2023—037）
            天津海泰科技发展股份有限公司

        关于修订《公司章程》及部分制度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 12 日
召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过了关于修订《公司章程》的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案、关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案、关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案、关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案、关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案、关于修订《独立董事制度》的议案、关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案、关于修订《独立董事年报工作制度》的议案、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案、关于修订《董事会向经理层授权管理办法》的议案，并同日召开第十届监事会第二十一次会议，审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案。

    一、公司章程修订情况

  为了进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等法律、法规、规范性文件
的相关规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。具体修订内容如下：

  序号                  原内容                            修改后                    备注

  10      本章程自生效之日起，即成为规范公  本章程自生效之日起，即成为规范公  《上市公司章程
          司的组织与行为，公司与股东、股东  司的组织与行为，公司与股东、股东  指引》第 12 条
          与股东之间权利义务关系的具有法律  与股东之间权利义务关系的具有法律


        约束力的文件，对公司、股东、董事、 约束力的文件，对公司、股东、董事、

        监事、高级管理人员具有法律约束力  监事、高级管理人员具有法律约束力

        的文件。依据本章程，股东可以起诉  的文件。依据本章程，股东可以起诉

        股东，股东可以起诉公司董事、监事、 股东，股东可以起诉公司董事、监事、

        经理和其他高级管理人员，股东可以  经理和其他高级管理人员，股东可以

        起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 起诉公司，公司可以起诉股东、董事、

        监事、经理和其他高级管理人员。    监事、经理和其他高级管理人员。

        根据《中国共产党章程》规定，公司

        成立党的基层组织；公司坚持党的领

        导，充分发挥党组织领导核心和政治

        核心作用；公司党组织认真落实全面

        从严治党责任，创新和推进党的建设

        与公司改革发展紧密结合，领导思想

        政治工作和群团工作，支持股东大会、

        董事会、监事会和经理层依法行使职

        权，开展党风廉政建设。

11      根据《中国共产党章程》规定，公司  公司根据《中国共产党章程》规定，  《上市公司章程
        设立中国共产党的组织，开展党的活  设立中国共产党的组织，开展党的活  指引》第 12 条
        动。企业党组织发挥领导作用，把方  动，建立党组织工作机构，配备党务

        向、管大局、保落实。              工作人员。党组织机构设置、人员编

                                          制纳入公司管理机构和编制，公司为

                                          党组织开展工作提供必要条件。

19      公司发行的股票，在中国证券登记结  公司发行的股票，在中国证券登记结  《上市公司章程
        算有限责任公司上海分公司集中托    算有限责任公司上海分公司集中存    指引》第 18 条
        管。                              管。

24      公司在下列情况下，可以依照法律、  公司不得收购本公司的股份。但是，  《上市公司章程
        行政法规、部门规章和本章程的规定， 有下列情形之一的除外：            指引》第 24 条
        收购本公司的股份：                （一）减少公司注册资本；

        （一）减少公司注册资本；          （二）与持有本公司股票的其他公司

        （二）与持有本公司股票的其他公司  合并；

        合并；                            （三）将股份用于员工持股计划或者

        （三）将股份奖励给本公司职工；    股权激励；

        （四）股东因对股东大会作出的公司  （四）股东因对股东大会作出的公司

        合并、分立决议持异议，要求公司收  合并、分立决议持异议，要求公司收

        购其股份的。                      购其股份的。

        除上述情形外，公司不进行买卖本公  （五）将股份用于转换公司发行的可

        司股票的活动。                    转换为股票的公司债券；

                                          （六）公司为维护公司价值及股东权

                                          益所必需。

25      公司收购本公司股份，可以选择下列  公司收购本公司股份，可以通过公开  《上市公司章程
        方式之一进行：                    的集中交易方式，或者法律、行政法  指引》第 25 条
        （一）证券交易所集中竞价交易方式； 规和中国证监会认可的其他方式进

        （二）要约方式；                  行。

        （三）中国证监会认可的其他方式。  公司因本章程第二十四条第（三）项、


                                          第（五）项、第（六）项规定的情形

                                          收购本公司股份的，应当通过公开的

                                          集中交易方式进行。

26      公司依照第二十三条第（一）项至第  公司依照第二十四条第（一）项、第  《上市公司章程
        （三）规定的原因收购本公司股份的， （二）项定的情形收购本公司股份的， 指引》第 26 条
        应当经股东大会决议。              应当经股东大会决议；公司因本章程

        公司收购本公司股份后，属于第（一） 第二十四条第（三）项、第（五）项、

        项情形的，应当自收购之日起 10 日内  第（六）项规定的情形收购本公司股

        注销；属于第（二）、（四）项情形  份的，可以依照本章程的规定或者股

        的，应当在 6 个月内转让或者注销。  东大会授权，经三分之二以上董事出

        公司依照第二十三条第（三）项规定  席的董事会会议决议。

        收购的本公司股份，将不超过本公司

        已发行股份总额的 5%；用于收购的资  公司依照本章程第二十四条第一款规

        金应当从公司的税后利润中支出；所  定收购本公司股份后，属于第（一）

        收购的股份应当 1 年内转让给职工。  项情形的，应当自收购之日起 10 日内

                                          注销；属于第（二）、（四）项情形

                                          的，应当在 6 个月内转让或者注销；

                                          属于第（三）项、第（五）项、第（六）

                                          项情形的，公司合计持有的本公司股

                                          份不得超过本公司已发行股份总额的

                                          10%；并应当在三年内转让或者注销。

30      公司董事、监事、高级管理人员、持  公司董事、监事、高级管理人员、持  《上市公司章程
        有公司股份 5%以上的股东，将其所持  有公司股份 5%以上的股东，将其所持  指引》第 30 条
        有的公司股票在买入后 6 个月内卖出， 有的公司股票或者其他具有股权性质

        或者在卖出后 6 个月内又买入，由此  的证券在买入后 6 个月内卖出，或者

        所得收益归本公司所有，本公司董事  在卖出后 6 个月内又买入，由此所得

        会将收回其所得收益。但是，证券公  收益归本公司所有，本公司董事会将

        司因包销购入售后剩余股票而持有 5%  收回其所得收益。但是，证券公司因

        以上股份的，卖出该股票不受 6 个月  购入包销售后剩余股票而持有 5%以上

        时间限制。                        股份的，以及有中国证监会规定的其

        公司董事会不按照前款规定执行的，  他情形的除外。

        股东有权要求董事会在 30 日内执行。  前款所称董事、监事、高级管理人员、

        公司董事会未在上述期限内执行的，  自然人股东持有的股票或者其他具有

        股东有权为了公司的利益以自己的名  股权性质的证券，包括其配偶、父母、

        义直接向人民法院提起诉讼。        子女持有的及利用他人账户持有的股

        公司董事会不按照第一款的规定执行  票或者其他具有股权性质的证券。

        的，负有责任的董事依法承担连带责  公司董事会不按照本条第一款规定执

        任。                              行的，股东有权要求董事会在 30 日内

                                          执行。公司董事会未在上述期限内执

                                          行的，股东有权为了公司的利益以自

                                          己的名义直接向人民法院提起诉讼。