天津海泰科技发展股份有限公司
TIANJIN HI-TECH DEVELOPMENT CO.,LTD.
二〇二三年第五次临时股东大会
会议资料
二○二三年十二月
会议议程
天津海泰科技发展股份有限公司
2023 年第五次临时股东大会议程
会议召开时间：2023 年 12 月 20 日 14：00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为 2023 年 12 月 20 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 12 月 20 日的 9:15-15:00。
会议召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室
会议出席人：2023 年 12 月 14 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人；本公司董事、监事及高级管理人员；本公司聘请的律师。
会议主持人：董事长 刘超先生
会议议程：
一、宣布会议正式开始；
二、宣布大会出席情况、会议事项及投票表决办法；
三、推举监票人；
四、审议各项议案：
1、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
2.00、《关于公司董事会换届选举董事候选人的议案》
2.01、《关于选举王融冰先生担任公司董事的议案》
2.02、《关于选举刘超先生担任公司董事的议案》
2.03、《关于选举李宏亮先生担任公司董事的议案》
2.04、《关于选举姚会兰女士担任公司董事的议案》
2.05、《关于选举高悦先生担任公司董事的议案》
2.06、《关于选举温晶晶女士担任公司董事的议案》
3.00、《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》
3.01、《关于选举才华先生担任公司独立董事的议案》
3.02、《关于选举王忠箴先生担任公司独立董事的议案》
3.03、《关于选举佟家栋先生担任公司独立董事的议案》
4.00、《关于公司监事会换届选举监事候选人的议案》
4.01、《关于选举杨烁先生担任公司监事的议案》
4.02、《关于选举赵宇先生担任公司监事的议案》
五、股东提问与解答；
六、股东对上述议案进行投票表决（本次会议现场表决后，将由上交所信息服务平台合并统计现场与网络表决结果，在统计期间，大会将休会一个半小时）；
七、宣布投票表决结果；
八、宣读股东大会决议；
九、宣读本次股东大会法律意见书；
十、公司董事签署股东大会决议，董事、记录人签署会议记录；
十一、宣布大会结束。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○二三年十二月四日
议案 1
《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报表与内部控制审计机构，由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2023年度财务报表进行审计并出具审计报告，对本公司内部控制的有效性进行审计并出具内部控制审计报告，聘期一年。同时提请公司股东大会授权公司董事长与审计机
构签订 2023 年度财务及内控审计合同，综合市场价格确定 2023 年度的审计费用 58
万元。
该议案已经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过，请各位股东审议表决。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○二三年十二月四日
议案 2.00
《关于公司董事会换届选举董事候选人的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》和中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的要求，公司第十届董事会任期届满，经公司第十届董事会提名委员会第七次会议审议通过，提名王融冰、刘超、李宏亮、姚会兰、高悦、温晶晶为公司第十一届董事会董事候选人（以姓氏笔划排序）。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○二三年十二月四日
议案 2.01
《关于选举王融冰先生担任公司董事的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》和中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的要求，公司第十届董事会任期届满，经公司第十届董事会提名委员会第七次会议审议通过，提名王融冰为公司第十一届董事会董事候选人。
王融冰先生，1972 年出生，硕士研究生，中共党员，中级工程师，中级经济师。现任天津海泰科技发展股份有限公司总经理。历任天津提爱斯海泰信息系统有限公司副总经理，天津海泰控股集团有限公司财务管理部副部长。
天津海泰科技发展股份有限公司监事会
二○二三年十二月四日
议案 2.02
《关于选举刘超先生担任公司董事的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》和中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的要求，公司第十届董事会任期届满，经公司第十届董事会提名委员会第七次会议审议通过，提名刘超为公司第十一届董事会董事候选人。
刘超先生， 1986年出生，大学本科，中共党员。现任天津海泰科技发展股份有限公司党支部书记。曾任天津市人社局工作人才开发处、法规处副处长，天津海泰控股集团有限公司综合管理部部长。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○二三年十二月四日
议案 2.03
《关于选举李宏亮先生担任公司董事的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》和中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的要求，公司第十届董事会任期届满，经公司第十届董事会提名委员会第七次会议审议通过，提名李宏亮为公司第十一届董事会董事候选人。
李宏亮先生，1974年出生，硕士研究生，中共党员。现任天津海泰科技发展股份有限公司副总经理。历任天津泰达国际创业中心主任，天津泰达科技发展集团有限公司副总经理、天津开发区科技创新局副局长、华润生命科学产业发展有限公司副总经理。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○二○年十二月四日
议案 2.04
《关于选举姚会兰女士担任公司董事的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》和中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的要求，公司第十届董事会任期届满，经公司第十届董事会提名委员会第七次会议审议通过，提名姚会兰为公司第十一届董事会董事候选人。
姚会兰女士，1973 年出生，硕士研究生，中共党员。现任天津海泰控股集团有限公司工程管理部部长。历任天津市海洋高新技术开发公司总工程师、总经理。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○二三年十二月四日
议案 2.05
《关于选举高悦先生担任公司董事的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》和中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的要求，公司第十届董事会任期届满，经公司第十届董事会提名委员会第七次会议审议通过，提名高悦为公司第十一届董事会董事候选人。
高悦先生，1986年出生，大学本科，中共党员。现任天津海泰控股集团有限公司团委书记、党委组织部（人力资源部）副部长。历任天津海泰控股集团有限公司团委书记、党委办公室（组织部）职员。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○二三年十二月四日
议案 2.06
《关于选举温晶晶女士担任公司董事的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》和中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的要求，公司第十届董事会任期届满，经公司第十届董事会提名委员会第七次会议审议通过，提名温晶晶为公司第十一届董事会董事候选人。
温晶晶女士，1983年出生，硕士研究生，中共党员。现任天津海泰控股集团有限公司运营管理部副部长。历任天津市海洋高新技术开发有限公司副总经理、天津海泰资本投资管理有限公司副总经理。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○二三年十二月四日
议案 3.00
《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》和中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的要求，公司第十届董事会任期届满，经公司第十届董事会提名委员会第七次会议审议通过，提名才华、王忠箴、佟家栋为公司第十一届董事会独立董事候选人。公司第十一届董事会的独立董事津贴拟定为每人每年 7.2 万元。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○二三年十二月四日
议案 3.01
《关于选举才华先生担任公司独立董事的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》和中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的要求，公司第十届董事会任期届满，经公司第十届董事会提名委员会第七次会议审议通过，提名才华为公司第十一届董事会独立董事候选人。
才华先生，1969 年出生，大学学历，中共党员。现任天津华盛理律师事务所主任、全国人大代表、中华全国律师协会理事、天津市律师协会会长、市法学会副会长。
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○二三年十二月四日
议案 3.02
《关于选举王忠箴先生担任公司独立董事的议案》
根据《公司法》、《上市
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