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海泰发展:天津海泰科技发展股份有限公司2023年第五次临时股东大会会议资料

公告日期:2023-12-05

海泰发展:天津海泰科技发展股份有限公司2023年第五次临时股东大会会议资料 PDF查看PDF原文
天津海泰科技发展股份有限公司
 TIANJIN HI-TECH DEVELOPMENT CO.,LTD.
 二〇二三年第五次临时股东大会

          会议资料

          二○二三年十二月

会议议程

            天津海泰科技发展股份有限公司

            2023 年第五次临时股东大会议程

  会议召开时间:2023 年 12 月 20 日 14:00

    网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的
投票时间为 2023 年 12 月 20 日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 12 月 20 日的 9:15-15:00。
    会议召开地点:天津海泰科技发展股份有限公司会议室

  会议出席人:2023 年 12 月 14 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人;本公司董事、监事及高级管理人员;本公司聘请的律师。

    会议主持人:董事长 刘超先生

    会议议程:

  一、宣布会议正式开始;

  二、宣布大会出席情况、会议事项及投票表决办法;

  三、推举监票人;

  四、审议各项议案:

  1、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

  2.00、《关于公司董事会换届选举董事候选人的议案》

  2.01、《关于选举王融冰先生担任公司董事的议案》

  2.02、《关于选举刘超先生担任公司董事的议案》

  2.03、《关于选举李宏亮先生担任公司董事的议案》

  2.04、《关于选举姚会兰女士担任公司董事的议案》

  2.05、《关于选举高悦先生担任公司董事的议案》

  2.06、《关于选举温晶晶女士担任公司董事的议案》

  3.00、《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》

  3.01、《关于选举才华先生担任公司独立董事的议案》


  3.02、《关于选举王忠箴先生担任公司独立董事的议案》

  3.03、《关于选举佟家栋先生担任公司独立董事的议案》

  4.00、《关于公司监事会换届选举监事候选人的议案》

  4.01、《关于选举杨烁先生担任公司监事的议案》

  4.02、《关于选举赵宇先生担任公司监事的议案》

  五、股东提问与解答;

  六、股东对上述议案进行投票表决(本次会议现场表决后,将由上交所信息服务平台合并统计现场与网络表决结果,在统计期间,大会将休会一个半小时);

  七、宣布投票表决结果;

  八、宣读股东大会决议;

  九、宣读本次股东大会法律意见书;

  十、公司董事签署股东大会决议,董事、记录人签署会议记录;

  十一、宣布大会结束。

                                      天津海泰科技发展股份有限公司董事会
                                                    二○二三年十二月四日
议案 1

      《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

  公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度财务报表与内部控制审计机构,由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司 2023年度财务报表进行审计并出具审计报告,对本公司内部控制的有效性进行审计并出具内部控制审计报告,聘期一年。同时提请公司股东大会授权公司董事长与审计机
构签订 2023 年度财务及内控审计合同,综合市场价格确定 2023 年度的审计费用 58
万元。

  该议案已经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过,请各位股东审议表决。
                                      天津海泰科技发展股份有限公司董事会
                                                    二○二三年十二月四日
议案 2.00

      《关于公司董事会换届选举董事候选人的议案》

  根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》和中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的要求,公司第十届董事会任期届满,经公司第十届董事会提名委员会第七次会议审议通过,提名王融冰、刘超、李宏亮、姚会兰、高悦、温晶晶为公司第十一届董事会董事候选人(以姓氏笔划排序)。

                                      天津海泰科技发展股份有限公司董事会
                                                    二○二三年十二月四日
议案 2.01

      《关于选举王融冰先生担任公司董事的议案》

  根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》和中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的要求,公司第十届董事会任期届满,经公司第十届董事会提名委员会第七次会议审议通过,提名王融冰为公司第十一届董事会董事候选人。

  王融冰先生,1972 年出生,硕士研究生,中共党员,中级工程师,中级经济师。现任天津海泰科技发展股份有限公司总经理。历任天津提爱斯海泰信息系统有限公司副总经理,天津海泰控股集团有限公司财务管理部副部长。

                                      天津海泰科技发展股份有限公司监事会
                                                  二○二三年十二月四日

议案 2.02

        《关于选举刘超先生担任公司董事的议案》

  根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》和中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的要求,公司第十届董事会任期届满,经公司第十届董事会提名委员会第七次会议审议通过,提名刘超为公司第十一届董事会董事候选人。

  刘超先生, 1986年出生,大学本科,中共党员。现任天津海泰科技发展股份有限公司党支部书记。曾任天津市人社局工作人才开发处、法规处副处长,天津海泰控股集团有限公司综合管理部部长。

                                      天津海泰科技发展股份有限公司董事会
                                                    二○二三年十二月四日
议案 2.03

      《关于选举李宏亮先生担任公司董事的议案》

  根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》和中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的要求,公司第十届董事会任期届满,经公司第十届董事会提名委员会第七次会议审议通过,提名李宏亮为公司第十一届董事会董事候选人。

  李宏亮先生,1974年出生,硕士研究生,中共党员。现任天津海泰科技发展股份有限公司副总经理。历任天津泰达国际创业中心主任,天津泰达科技发展集团有限公司副总经理、天津开发区科技创新局副局长、华润生命科学产业发展有限公司副总经理。

                                      天津海泰科技发展股份有限公司董事会
                                                    二○二○年十二月四日
议案 2.04

      《关于选举姚会兰女士担任公司董事的议案》

  根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》和中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的要求,公司第十届董事会任期届满,经公司第十届董事会提名委员会第七次会议审议通过,提名姚会兰为公司第十一届董事会董事候选人。

  姚会兰女士,1973 年出生,硕士研究生,中共党员。现任天津海泰控股集团有限公司工程管理部部长。历任天津市海洋高新技术开发公司总工程师、总经理。

                                      天津海泰科技发展股份有限公司董事会
                                                  二○二三年十二月四日
议案 2.05

        《关于选举高悦先生担任公司董事的议案》

  根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》和中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的要求,公司第十届董事会任期届满,经公司第十届董事会提名委员会第七次会议审议通过,提名高悦为公司第十一届董事会董事候选人。

  高悦先生,1986年出生,大学本科,中共党员。现任天津海泰控股集团有限公司团委书记、党委组织部(人力资源部)副部长。历任天津海泰控股集团有限公司团委书记、党委办公室(组织部)职员。

                                      天津海泰科技发展股份有限公司董事会
                                                  二○二三年十二月四日
议案 2.06

      《关于选举温晶晶女士担任公司董事的议案》

  根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》和中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的要求,公司第十届董事会任期届满,经公司第十届董事会提名委员会第七次会议审议通过,提名温晶晶为公司第十一届董事会董事候选人。

  温晶晶女士,1983年出生,硕士研究生,中共党员。现任天津海泰控股集团有限公司运营管理部副部长。历任天津市海洋高新技术开发有限公司副总经理、天津海泰资本投资管理有限公司副总经理。

                                      天津海泰科技发展股份有限公司董事会
                                                  二○二三年十二月四日
议案 3.00

    《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》

  根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》和中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的要求,公司第十届董事会任期届满,经公司第十届董事会提名委员会第七次会议审议通过,提名才华、王忠箴、佟家栋为公司第十一届董事会独立董事候选人。公司第十一届董事会的独立董事津贴拟定为每人每年 7.2 万元。

                                      天津海泰科技发展股份有限公司董事会
                                                  二○二三年十二月四日

议案 3.01

      《关于选举才华先生担任公司独立董事的议案》

  根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》和中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的要求,公司第十届董事会任期届满,经公司第十届董事会提名委员会第七次会议审议通过,提名才华为公司第十一届董事会独立董事候选人。

  才华先生,1969 年出生,大学学历,中共党员。现任天津华盛理律师事务所主任、全国人大代表、中华全国律师协会理事、天津市律师协会会长、市法学会副会长。

                                      天津海泰科技发展股份有限公司董事会
                                                    二○二三年十二月四日
议案 3.02

    《关于选举王忠箴先生担任公司独立董事的议案》

  根据《公司法》、《上市
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