600082 沪市 海泰发展

天津海泰科技发展股份有限公司
 TIANJIN HI-TECH DEVELOPMENT CO.,LTD.
 二〇二三年第二次临时股东大会

          会议资料

          二○二三年六月


                                                2023 年第二次临时股东大会会议资料

会议议程

            天津海泰科技发展股份有限公司

            2023 年第二次临时股东大会议程

  会议召开时间：2023 年 6 月 30 日 14：00

    网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2023年6月30日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 6 月 30 日的 9:15-15:00。

    会议召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室

  会议出席人：2023 年 6 月 21 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人；本公司董事、监事及高级管理人员；本公司聘请的律师

    会议主持人：董事长 刘超先生

    会议议程：

  一、宣布会议正式开始；

  二、宣布大会出席情况、会议事项及投票表决办法；

  三、推举监票人；

  四、审议各项议案：

  审议《关于选举王融冰先生担任公司董事的议案》。

  五、股东提问与解答；

  六、股东对上述议案进行投票表决（本次会议现场表决后，将由上交所信息服务平台合并统计现场与网络表决结果，在统计期间，大会将休会一个半小时）；

  七、宣布投票表决结果；

  八、宣读股东大会决议；

  九、宣读本次股东大会法律意见书；

  十、公司董事签署股东大会决议，董事、记录人签署会议记录；

  十一、宣布大会结束。

                                      天津海泰科技发展股份有限公司董事会
                                                    二○二三年六月十四日

                                                2023 年第二次临时股东大会会议资料

议案一

      《关于选举王融冰先生担任公司董事的议案》

  根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023年修订）、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的相关规定，为填补公司第十届董事会董事人员空缺，经公司第十届董事会提名委员会第六次会议审议通过，提名王融冰先生担任公司董事候选人。
  王融冰先生简历：

  王融冰先生，50 岁，硕士研究生，中共党员，中级工程师，中级经济师。曾任天津提爱斯海泰信息系统有限公司副总经理，天津海泰控股集团有限公司财务管理部副部长。

  该议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，请各位股东审议表决。
                                      天津海泰科技发展股份有限公司董事会
                                                    二○二三年六月十四日