600082 沪市 海泰发展

股票简称： 海泰发展              股票代码：600082            编号：（临 2021—019）
            天津海泰科技发展股份有限公司

            第十届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

    天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 30 日以
电子邮件的形式向全体董、监事发出了召开第十届董事会第七次会议的通知，于 2021
年 7 月 5 日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，
全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经参加会议的公司董事一致推举，公司董事董建新先生为会议主持人，出席会议的董事对各项议案进行了审议并一致通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于选举董建新先生担任公司董事长的议案》

    同意：9 票  反对：0 票  弃权：0 票

    选举董建新先生担任公司第十届董事会董事长,任期与本届董事会相同，连选可以连任。董建新先生简历附后。

    二、审议通过了《关于董建新先生任职董事会秘书代行人职务的议案》

    同意：9 票  反对：0 票  弃权：0 票

    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关规定，在公司未聘任新一任董事会秘书期间，董事会指定公司董事长董建新先生代行公司第十届董事会秘书职责。

    三、审议通过了《关于调整公司第十届董事会战略委员会成员议案》

    同意：9 票  反对：0 票  弃权：0 票

    由于此前任宇先生辞去其所担任的公司董事长、董事职务，其原担任的公司董事会战略委员会委员的职务也一并终止。

    根据《公司董事会战略委员会议事规则》的相关规定，为填补公司第十届董事会战略委员会人员空缺，选举公司董事长董建新先生担任公司董事会战略委员会委员，并选举董建新先生担任公司董事会战略委员会主席。任期与本届董事会相同，
连选可以连任。

    四、审议通过了《关于调整公司第十届董事会提名委员会成员议案》

    同意：9 票  反对：0 票  弃权：0 票

    由于此前任宇先生辞去其所担任的公司董事长、董事职务，其原担任的公司董事会提名委员会委员的职务也一并终止。

    根据《公司董事会提名委员会议事规则》的相关规定，为填补公司第十届董事会提名委员会的人员空缺，选举公司董事长董建新先生担任公司董事会提名委员会成员，任期与本届董事会相同，连选可以连任。

    董建新先生简历：

    董建新，男，54 岁，大学本科，中共党员，高级工程师。现任天津海泰科技发
展股份有限公司党支部书记，公司第十届董事会董事。曾在天津海泰控股集团有限公司，天津海泰科技投资管理有限公司，天津海泰投资担保有限责任公司工作。
    特此公告。

                                      天津海泰科技发展股份有限公司董事会
                                                      二○二一年七月六日