600082 沪市 海泰发展

证券代码：600082        证券简称：海泰发展    公告编号：2020-022

        天津海泰科技发展股份有限公司

      2020 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2020 年 12 月 21 日

(二)  股东大会召开的地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    15

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          157,353,478

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          24.3537

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，现场会议由董事长任宇先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书李刚先生出席会议；公司全体高管列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案

议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席 是否当选
                                          会议有效表决

                                          权的比例（%）

1.01          《关于选举于  157,236,580      99.9257 是

              浛女士担任公

              司 董 事 的 议

              案》

1.02          《关于选举任  157,232,380      99.9230 是

              宇先生担任公

              司 董 事 的 议

              案》

1.03          《关于选举李  157,242,480      99.9294 是

              刚先生担任公

              司 董 事 的 议

              案》

1.04          《关于选举李  157,232,280      99.9229 是

              林先生担任公

              司 董 事 的 议

              案》

1.05          《关于选举杨  157,236,080      99.9253 是

              欢女士担任公

              司 董 事 的 议

              案》

1.06          《关于选举杨  157,242,380      99.9293 是

              烁先生担任公

              司 董 事 的 议

              案》

2、 关于增补独立董事的议案

议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席 是否当选

                                          会议有效表决

                                          权的比例（%）

2.01          《关于选举才  157,242,580      99.9295 是

              华先生担任公

              司独立董事的

              议案》

2.02          《关于选举王  157,232,280      99.9229 是

              忠箴先生担任

              公司独立董事

              的议案》

2.03          《关于选举佟  157,233,180      99.9235 是

              家栋先生担任

              公司独立董事

              的议案》

3、 关于增补监事的议案

议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席 是否当选

                                          会议有效表决

                                          权的比例（%）

3.01          《关于选举王  157,232,480      99.9231 是

              融冰先生担任

              公司监事的议

              案》

3.02          《关于选举孙  157,232,380      99.9230 是

              士柱先生担任

              公司监事的议

              案》

(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称          同意            反对          弃权

 序号                  票数  比例（%） 票数  比例  票数 比例（%）
                                                （%）

1.01  《关于选举于  309,202  72.5655


      浛女士担任公

      司董事的议案》

1.02  《关于选举任  305,002  71.5799

      宇先生担任公

      司董事的议案》

1.03  《关于选举李  315,102  73.9502

      刚先生担任公

      司董事的议案》

1.04  《关于选举李  304,902  71.5564

      林先生担任公

      司董事的议案》

1.05  《关于选举杨  308,702  72.4482

      欢女士担任公

      司董事的议案》

1.06  《关于选举杨  315,002  73.9267

      烁先生担任公

      司董事的议案》

2.01  《关于选举才  315,202  73.9737

      华先生担任公

      司独立董事的

      议案》

2.02  《关于选举王  304,902  71.5564

      忠箴先生担任

      公司独立董事

      的议案》

2.03  《关于选举佟  305,802  71.7676

      家栋先生担任

      公司独立董事

      的议案》

3.01  《关于选举王  305,102  71.6033

      融冰先生担任

      公司监事的议

      案》

3.02  《关于选举孙  305,002  71.5799

      士柱先生担任

      公司监事的议

      案》

(三)  关于议案表决的有关情况说明

无
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（天津）律师事务所
律师：董彦林，赵磊
2、律师见证结论意见：

  本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决的结果合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。

                                        天津海泰科技发展股份有限公司
                                                    2020 年 12 月 22 日