600081 沪市 东风科技

证券代码：600081    证券简称：东风科技      公告编号：  临 2021-023
          东风电子科技股份有限公司

    第七届监事会 2021 年第四次会议决议公告

    公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  2021年05月25日 10:00，以现场方式结合通讯召开公司第七届监事会2021年第四次会议。本次会议由监事长王汉军先生主持，应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

    二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于提名公司第八届监事会非职工监事候选人的议案》

  公司第七届监事会监事任期已于 2019 年 1 月 7 日届满，需进行换届选举。
根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，经征询有提名资格的股东意见，拟定公司监事会换届及提名公司第八届监事会监事候选人。

  根据《公司章程》，公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中非职工监事 2
名由公司股东大会选举产生，职工监事 1 名由公司职工大会选举产生。第八届监事会任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

  经征询公司控股股东东风汽车零部件（集团）有限公司的意见，拟提名周巍、汪萍为公司第八届监事会非职工监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工监事组成公司第八届监事会。公司第八届监事会非职工监事候选人基本情况
  周巍：男，1971 年 1 月出生，工商管理硕士，高级经济师，中共党员。曾
任东风汽车有限公司装备公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任东风汽车零部件（集团）有限公司纪委书记。

  汪萍：女，1969 年 11 月出生，大学工学学士、中共党员。曾任东风汽车有
限公司监审部财务审计科财务风险审计主任师、东风汽车有限公司监审部财务审
计科科长、东风汽车有限公司监审部副部长。现任东风汽车有限公司总裁办公室监审部副部长，东风电子科技股份有限公司监事。

  表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

  特此公告。

                                      东风电子科技股份有限公司监事会
                                                2021 年 05 月 26 日

 报备文件
 （一）东风电子科技股份有限公司第七届监事会 2021 年第四次会议决议