证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临 2011-03
东风电子科技股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次股东大会前不存在补充提案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：2011 年 2 月 28 日上午 8：30 时
2.召开地点：上海市普陀区金沙江路 1818 号意家人旅馆 2 楼会议室
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表
决权股份总数的比例
出席会议的股东和代理人人数 9
所持有表决权的股份总数（股） 203，814，872
占公司有表决权股份总数的比例（%） 65.00
（三）大会主持情况
1.本次会议符合《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规
定》及《公司章程》的有关规定。
2. 召开方式：现场方式
3. 会议召集人：董事会
4. 会议主持人：严方敏先生
公司在任部分董、监事出席本次会议；董事会秘书及公司财务负责人出席会
议。
二、提案审议和表决情况
本次会议审议通过了以下提案，表决结果如下：
1. 审议通过了关于湛江德利化油器有限公司股权受让的议案。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
203,814 ,872 203,814,048 729 95 99.99%
三、律师见证情况
本次大会经上海金茂律师事务所何永哲、吴伯庆律师现场见证，律师认为，
本次大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议人
员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次大会
通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、股东大会决议
2、律师法律意见书
特此公告。
东风电子科技股份有限公司董事会
2011 年 2 月 28 日
