证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2020-009
金花企业(集团)股份有限公司
关于利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股派发现金红利0.03元。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，
公司期末可供分配利润为人民币 515,641,687.87 元。经董事会决议，公司 2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。截至 2019 年 12
月 31 日，公司总股本 373,270,285 股，以此计算合计拟派发现金红利11,198,108.55 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 43.23%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配每股分配比例不变，相应调整每股分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2020 年 4 月 28 日召开的公司第八届董事会第二十二次会议，审议通
过了《公司 2019 年度利润分配预案》。同意将此方案提交 2019 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：我们认为公司 2019 年度利润分配预案考虑了公司盈利情况、资金需求等各种因素，符合公司经营现状及发展需要，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。
（三）监事会意见
公司董事会提出的 2019 年度利润分配方案是根生产经营等实际情况，经过审慎研究后做出的，符合全体股东利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的相关规定，决策程序合法合规，同意公司 2019 年度利润分配方案，同意将此方案提交公司股东大会审议。
四、相关风险提示
1、本次利润分配方案结合了公司发展阶段及资金需求安排等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2、本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2020 年 4 月 30 日
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