金花企业（集团）股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金花企业（集团）股份有限公司第八届董事会第十五次会议通知于2019年4月8日以传真、电子邮件方式发出，会议于2019年4月18日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开，应到董事6人，实到6人（其中董事付小莉女士、独立董事牛晓涛先生以通讯方式参会表决），实际表决人数6人。会议由董事长吴一坚先生主持，公司高管人员列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。经讨论表决，会议通过如下决议：
一、通过《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0
《2018年年度报告摘要》详见上海证券报及上海证券交易所网站；《2018年年度报告全文》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚须提请股东大会审议批准。
二、通过《2018年度董事会工作报告(草案)》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0
本议案尚须提请股东大会审议批准。
三、通过《公司2018年度财务决算报告（草案）》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0
本议案尚须提请股东大会审议批准。
四、通过《公司2018年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所审计,2018年度母公司实现净利润为39,621,881.97元，提取10%的法定公积金3,962,188.20元，本年度实际可供股东分配的利润为35,659,693.77元，加上年初未分配利润485,242,738.03元，扣除本年分配2017年度现金股利
11,198,108.55元，2018年度末可供股东分配的利润为509,704,323.25元。
根据《公司章程》关于利润分配政策的规定和公司2018年度经营业绩，制定公司2018年度利润分配预案为：以公司2018年年末总股本373,270,285股为基数，每10股派发现金0.40元（含税），共计拟派发现金红利14,930,811.40元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润38.96%,本年度不实施资本公积金转增股本方案。
独立董事意见：公司2018年度利润分配预案考虑了公司盈利情况、资金需求等各种因素，符合公司经营现状及发展需要，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。
本议案尚须提请股东大会审议批准。
五、通过《公司章程修正案》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0
《公司章程修正案公告》详见上海证券报及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
本议案尚须提请股东大会审议批准。
六、、通过《支付2018年度财务及内部控制审计机构费用的议案》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0
同意支付给瑞华会计师事务所2018年度财务审计费用65万元，内控审计费用25万元，两项费用共计90万元。
七、通过《关于聘请2019年度财务及内部控制审计机构的议案》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0
《关于续聘会计师事务所的公告》详见上海证券报及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
本议案尚须提请股东大会审议批准。
八、通过《关于补选董事的议案》
表决结果：表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0
公司第八届董事会原董事秦川先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司控股股东金花投资控股集团有限公司（持有公司股份11489.77万股，占公司总股本的30.78%）提名，董事会提名委员会审查通过，提名韩卓军先生为董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
独立董事对上述候选人的任职资格无异议，独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
董事候选人简介见附件。
本议案尚须提请股东大会审议批准。
九、通过《关于运用暂时闲置资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0
《关于运用暂时闲置资金购买理财产品的公告》具体详见上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
十、通过《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0
《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体详见上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
十一、通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0
《关于会计政策变更的公告》详见上海证券报及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
十二、通过《公司2018年度内部控制评价报告》
《公司2018年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
十三、通过《公司2019年度投资者关系管理计划》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0
《2019年度投资者关系管理计划》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
十四、通过《2018年度总经理工作报告》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0
十五、决定2018年度股东大会召开的时间及议题
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0
《关于召开2018年年度股东大会的通知》详见上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2019年4月20日
韩卓军先生，男，1965年9月生，本科，1999年6月至2002年12月任金花企业（集团）股份有限公司西安大庆制药厂总经理；2003年1月至2003年12月任金花企业（集团）股份有限公司营销中心总监；2004年1月至2006年1月任金花企业（集团）股份有限公司总工程师；2006年1月至2008年5月任金花企业（集团）股份有限公司西安金花制药厂总经理、金花企业（集团）股份有限公司第四届监事会监事；2008年5月至今任金花企业（集团）股份有限公司副总经理。
