证券代码：600079 证券简称：人福医药 公告编号：2024-079
人福医药集团股份公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区高新大道 666 号人福医药集团会议室(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 995
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,050,058,259
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 64.33
的比例（%）
参加投票的中小投资者（根据公司《股东大会规则》，中小投资者为持股在公司股份总数 5%以下且不包括以下情况的投资者：一是现在或过去十二个月内是控股股东的一致行动人；二是有限售情形的股东；三是上市公司董事、监事和高级管理人员或其他与上市公司存在关联关系的股东）或其代理人共 869 名，代表股份 503,484,245 股，占公司股份总数的 30.85%。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事长李杰先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事王学海、独立董事刘林青、周睿因工作原
因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事长杜越新因工作原因未能出席本次会议；
3、 公司董事会秘书出席会议，部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年半年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,048,919,359 99.89 1,035,300 0.10 103,600 0.01
2、 议案名称：关于子公司购买物业资产暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 651,594,206 98.24 11,479,460 1.73 217,200 0.03
3、 议案名称：关于向董事发放 2023 年度成长共享奖金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,038,724,099 98.92 10,958,860 1.04 375,300 0.04
4、 议案名称：关于向监事发放 2023 年度成长共享奖金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,038,569,899 98.91 11,099,060 1.06 389,300 0.04
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上普 484,247,497 100.00 0 0.00 0 0.00
通股股东
持股 1%-5%普 193,924,704 100.00 0 0.00 0 0.00
通股股东
持股 1%以下普 370,747,158 99.69 1,035,300 0.28 103,600 0.03
通股股东
其中:市值50万
以下普通股股 27,394,001 99.43 144,300 0.52 13,600 0.05
东
市值 50 万以上 343,353,157 99.72 891,000 0.26 90,000 0.03
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 公司 2024 年半年度利 559,528,878 99.80 1,035,300 0.18 103,600 0.02
润分配议案
关于子公司购买物业
2 资产暨关联交易的议 548,971,118 97.91 11,479,460 2.05 217,200 0.04
案
关于向董事发放 2023
3 年度成长共享奖金的 549,333,618 97.98 10,958,860 1.95 375,300 0.07
议案
关于向监事发放 2023
4 年度成长共享奖金的 549,179,418 97.95 11,099,060 1.98 389,300 0.07
议案
中小投资者（根据公司《股东大会规则》，中小投资者为持股在公司股份总数 5%以
下且不包括以下情况的投资者：一是现在或过去十二个月内是控股股东的一致行动人；
二是有限售情形的股东；三是上市公司董事、监事和高级管理人员或其他与上市公司存
在关联关系的股东）的表决情况为：
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 公司 2024 年半年度利润 502,345,345 99.77 1,035,300 0.21 103,600 0.02
分配议案
2 关于子公司购买物业资 491,787,585 97.68 11,479,460 2.28 217,200 0.04
产暨关联交易的议案
3 关于向董事发放 2023 年 492,150,085 97.75 10,958,860 2.18 375,300 0.07
度成长共享奖金的议案
4 关于向监事发放 2023 年 491,995,885 97.72 11,099,060 2.20 389,300 0.08
度成长共享奖金的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司
章程指引》《上市公司股东大会规则》《上市公司证券发行注册管理办法》及其他相关法
律、法规、规范性文件的有关规定，本次股东大会审议的所有议案为普通议案，均已经
参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北山河律师事务所
律师：曹琴、郭昕瑞
2、 律师见证结论意见：
人福医药 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召
集人资格、本次股东大会的议案、表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等有关
法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会及其所形成的有
关决议为合法有效。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
2024 年 8 月 13 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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