证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2021-116 号
人福医药集团股份公司
第十届董事会第二十三次会议决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议于2021年12月2日（星期四）上午10:00以通讯会议方式召开，本次会议通知时间为2021年11月26日。会议应到董事九名，实到董事九名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了以下议案：
议案一、关于为控股子公司提供关联担保的议案
公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度预计为子公司提供关联担保
的议案》，本次在上述授权范围内，公司董事会同意实施为控股子公司宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”）申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。具体担保情况如下：
被担保方 授信银行 担保 备注 担保金额
期限 (万元)
宜昌人福 中国民生银行股份有限公司宜昌 1 年 替换过往 20,000 万元授信 ¥20,000.00
分行
上述担保额合计 ¥20,000.00
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。具体情况详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。
议案二、关于为子公司提供担保的议案
公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度预计为子公司提供担保的议
案》，本次在上述授权范围内，公司董事会同意实施为湖北人福医药集团有限公司（以
下简称“湖北人福”）、人福医药长江有限公司（以下简称“人福长江”）、湖北人福康博 瑞医药有限公司（以下简称“人福康博瑞”）、武汉天润健康产品有限公司（以下简称“武 汉天润”）、北京巴瑞医疗器械有限公司（以下简称“北京医疗”）、湖北人福医药贸易有 限公司（以下简称“人福医贸”）、湖北人福医疗器械有限公司（以下简称“人福医疗器 械”）、广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称“广州贝龙”）等 8 家子公司申 请办理的综合授信或融资租赁提供连带责任保证担保，具体担保情况如下：
被担保方 授信单位 担保 备注 担保金额
期限 （万元）
中国农业发展银行武汉东湖支行 1 年 替换过往 50,000 万元授信 ¥50,000.00
湖北人福 中国民生银行股份有限公司武汉分行 1 年 替换过往 20,000 万元授信 ¥21,000.00
中国农业银行股份有限公司武汉鲁巷 1 年 新增授信 ¥3,000.00
支行
人福长江 中国民生银行股份有限公司武汉分行 1 年 替换过往 3,000 万元授信 ¥4,000.00
人福康博 中国民生银行股份有限公司武汉分行 1 年 替换过往 4,000 万元授信 ¥4,000.00
瑞
汇丰银行（中国）有限公司武汉分行 1 年 替换过往 3,000 万元授信 ¥3,000.00
武汉天润
兴业银行股份有限公司武汉分行 1 年 新增授信 ¥1,600.00
北京医疗 中国工商银行股份有限公司北京翠微 1 年 新增授信 ¥2,000.00
路支行
人福医贸 中国民生银行股份有限公司武汉分行 1 年 替换过往 1,000 万元授信 ¥2,000.00
人福医疗 中国民生银行股份有限公司武汉分行 1 年 替换过往 2,000 万元授信 ¥2,000.00
器械
中信银行股份有限公司广州分行 1 年 新增授信 ¥1,500.00
广州贝龙
佛山海晟金融租赁股份有限公司 1 年 融资租赁业务 ¥1,000.00
上述担保额合计 ¥95,100.00
鉴于上述公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为其提 供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体情况详见本公告披露之日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。
议案三、关于撤销医疗事业部的议案
为适应企业战略发展需要，公司决定撤销医疗事业部，现有医疗服务板块的后续管理及资产处置事宜由投资管理部承接。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇二一年十二月三日
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