股票代码：600078 股票简称：澄星股份 编号：临2010-003
转债代码：110078 转债简称：澄星转债
江苏澄星磷化工股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第六届董事会第五次会议于2010 年3 月16 日在公司三楼会议室召
开。公司于 2010 年3 月6 日以书面形式向各位董事送达了会议通知，会议应到
董事9 人，实到9 人，公司监事和部分高管人员列席了会议。会议由李兴董事长
主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经认真审议通过《关于转让东
川澄星磷业有限公司股权的议案》：为进一步加强公司资产的内部整合，提高公
司的资产使用效率，公司将持有的东川澄星磷业有限公司的90％股权转让给昆
明路马企业管理咨询有限公司，截至2009 年11 月30 日，东川澄星磷业有限公
司经评估的净资产为45,414,500 元（经江苏华信资产评估有限公司出具的苏华
评报字（2010）第001 号资产评估报告确认）。双方同意以评估价值为依据进行
股权转让，即公司转让东川澄星磷业有限公司90%股权的价款为人民币
45,414,500 元*90%=40,873,050 元。本次股权转让完成后，公司不再持有东川澄
星磷业有限公司的股权。(内容详见公司《股权转让公告》)
表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
二○一○年三月十七日
