证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临 2020-120
宋都基业投资股份有限公司
关于调整公司股份回购方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●鉴于公司回购期间，主营业务受到市场环境影响，导致既定的回购金额和回购节奏受到较大影响；公司董事会基于对公司价值的判断和未来可持续发展的坚定信心，为维护投资者利益，综合考虑公司经营及财务状况，公司拟对股份回购期限、回购资金总额进行调整。
一、调整前回购股份事项的概述及进展
2019 年 10 月 23 日，公司第十届董事会第七次会议审议通过了《关于以集中
竞价方式回购股份预案的议案》，并于 2019 年 11 月 1 日披露了《宋都股份关于
以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（具体内容详见公司披露的临2019-077、临 2019-079 号和临 2019-081 号公告）。
公司于 2019 年 12 月 24 日，实施了首次回购。截至 2020 年 7 月 31 日，公
司通过集中竞价交易方式回购公司股份累计数量为 18,190,585 股，占公司目前总股本的比例为 1.36%。成交的最低价格为 2.72 元/股，成交的最高价格为 3.64元/股，支付的总金额为人民币 57,769,071.31 元（不含印花税、佣金等交易费用）。
2020 年 5 月 26 日，公司召开了 2019 年年度股东大会，审议通过了《宋都股
份关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》，并于 2020 年 7 月 16 日披露了《宋
都股份 2019 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-078）。公司 2019
年度权益分派方案已于 2020 年 7 月 23 日实施完毕。鉴于实施了上述利润分配，
公司相应调整回购价格上限，由回购价格上限不超过 3.77 元/股调整为回购价格
上限不超过 3.73 元/股，具体内容详见公司于 2020 年 7 月 24 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《宋都股份关于实施 2019 年度利润分配方案后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2020-080）。
2020 年 8 月 12 日，公司召开了第十届董事会第十六次会议审议通过了《宋
都股份关于调整以集中竞价交易方式回购股份价格的议案》，并于 2020 年 8 月13 日披露了《宋都股份关于调整以集中竞价交易方式回购股份价格的公告》（公告编号：2020-087）。公司回购股份价格上限由不超过人民币 3.73 元/股调整为不超过人民币 4.95 元/股。
截至本公告日，公司通过集中竞价交易方式回购公司股份累计数量为
64,346,825 股, 占公司目前总股本的比例为 4.80%，成交的最低价格为 2.72 元/
股，成交的最高价格为 4.17 元/股，支付的总金额为人民币 241,468,903.84 元（不含印花税、佣金等交易费用）。
二、回购股份方案的调整情况
自 2019 年第十届董事会第七次会议通过股份回购方案起，公司根据整体资金规划积极实施回购，但鉴于回购期间，主营业务受到市场环境影响，导致既定的回购金额和回购节奏受到较大影响；公司董事会基于对公司价值的判断和未来可持续发展的坚定信心，为维护投资者利益，综合考虑公司经营及财务状况，根据《公司法》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，经公司董事会审议通过，公司拟对股份回购期限、回购金额进行调整，具体内容如下：
（一）股份回购期限
调整前：自董事会审议通过回购预案之日（2019/10/23）起不超过 12 个月。
调整后：自董事会审议通过回购预案之日（2019/10/23）起不超过 14 个月，
即延长回购实施截止日至 2020 年 12 月 22 日。
(二)股份回购资金总额
调整前：本次回购股份资金总额不低于人民币 25,000 万元，不超过人民币50,000 万元。
调整后：本次回购股份资金总额不低于人民币 28,000 万元，不超过人民币
50,000 万元。
除上述调整内容外，其他回购内容无变化。
三、调整方案的合理性、可行性分析及对公司经营活动、财务状况及未来发展的影响。
本次调整方案依据《公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的规定，同时综合考量了目前实际回购情况并结合公司主营业主开展情况、货币资金状况、市场情况等客观因素，在保障经营发展和业绩实现等前提下，为保障股东利益和维护公司价值，继续积极推动回购实施，具有合理性和可行性，在回购实施期限内择机实施和支付回购资金，具有一定实施弹性，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形，且不会对公司的持续经营能力、债务履行能力、财务状况和未来发展产生重大影响，回购后公司的股权分布情况符合上市条件，不会影响公司上市地位，亦不会导致公司控制权发生变化。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、调整方案所履行的决策程序
依据《公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《公司
章程》的相关规定，公司于 2020 年 10 月 19 日召开第十届董事会第十九次会议，
以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公司股份回购方案的议案》，决定对本次回购公司股份的回购期限和回购资金总额进行相应调整。本次回购股份的相关调整事项属于董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。
五、独立董事关于《关于调整公司股份回购方案的议案》的独立意见
独立董事认为：公司本次回购相关调整事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于支持上市公司回购股份的意见》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会审议及表决程序合法、合规。
本次延长回购实施截止日和调整回购资金总额的议案，符合公司的实际情况，不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。
综上，我们认为，公司本次调整回购方案事项合法合规，符合公司和全体股东的利益，一致同意该议案。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第十九次会议决议；
2、公司独立董事关于第十届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 21 日
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