证券代码：600077 证券简称：*ST 百科 公告编号：临 2011-007
辽宁百科集团(控股)股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁百科集团（控股）股份有限公司第七届董事会第十次会议于2011
年4月7日以传真或电子邮件方式发出通知，于2011年4月13日以通讯表决
的方式召开。应当参加表决的董事7名，实际参加表决董事7名。会议符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议逐项审议通过了以下议案：
一、《关于延长公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案决
议有效期的议案》
公司于2010年4月22日召开了2010年第二次临时股东大会，大会审议通过
的《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
决议有效期为12个月，由于本次重大资产重组尚需中国证监会审核并核
准，为保证本次重大资产重组工作的顺利进行，公司拟将本次重大资产重
组方案的决议有效期限延长，延长时间为自2010年第二次临时股东大会
《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》决
议有效期到期日起再延长12个月。公司2010年第二次临时股东大会审议通
过的关于公司本次重大资产重组方案的其他相关决议事项不作变更。
公司董事俞建午、汪萍、马震洪、孙树峰为本议案所述事项的关联董事，
已依法回避表决,此项议案需提交公司股东大会审议;
该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
二、《关于延长股东大会授权董事会办理本次重大资产置换及发行股份购
买资产暨关联交易相关事宜有效期的议案》
鉴于公司2010年第二次临时股东大会审议通过的关于提请股东大会授权
董事会办理本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易相关事宜
的有效期为12个月，为保证本次重大资产重组实施工作的顺利进行，公
司拟将关于股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜有效期
限延长，延长时间为自2010年第二次临时股东大会授权董事会办理本次
重大资产重组相关事宜有效期到期日起再延长12个月。
此项议案需提交公司股东大会审议；
该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
三、《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》
经本次会议审议，董事会决定召集公司2011年第一次临时股东大
会审议有关本次董事会应提交股东大会表决的事项。公司拟定于2011
年4月29日召开2011年第一次临时股东大会，本次临时股东大会将采
取现场会议和网络投票相结合的形式召开。详见公司《关于召开2011
年第一次临时股东大会的通知》。
该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》刊登在《上海证券报》、
《中国证券报》和指定信息披露网站http://www.sse.com.cn上。
特此公告
辽宁百科集团（控股）股份有限公司
2011 年 4 月 13 日
