证券代码：600077 证券简称：*ST 百科 公告编号：临 2010-035
辽宁百科集团(控股)
辽宁百科集团(控股)股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁百科集团（控股）股份有限公司第七届董事会第八次会议于2010
年12月9日以传真或电子邮件方式发出通知，于2010年12月15日以通讯表
决的方式召开。应当参加表决的董事7名，实际参加表决董事7名。会议
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
《关于处置辽宁百科板材有限公司全部股权的议案》
一、
辽宁百科板材有限公司系辽宁百科集团(控股)股份有限公司(以下
“公司”
简称： ）全资控股的子公司，该子公司成立于 2010 年 3 月 2 日，
注册资本 500 万元，经营范围为钢材、建筑材料、矿产品、生铁、铁合
金、有色金属销售，仓储服务、货物装卸。现根据公司整体战略规划，
对公司下属子公司进行清理整合，以便控制经营风险，集中精力发展公
司优势产业，从而有利于公司的长远发展，公司董事会决定授权公司管
理层以不低于注册资本的价格，处置辽宁百科板材有限公司全部股权。
（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
公司聘任的会计师事务所在年报预审时，无法取得控股子公司和
参股子公司的相关资料，公司对控股子公司和参股子公司失去影响和
控制。
特此决议
辽宁百科集团（控股）股份有限公司
董事会
2010 年 12 月 15 日
