辽宁国能集团（控股）股份有限公司
2002年度第2次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
辽宁国能集团（控股）股份有限公司2002年度第2次临时股东大会于2002年12月10日在珠海市吉大情侣中路47号怡景湾大酒店五楼会议室召开,到会股东及股东代表共4人,代表股份76596800股,占本公司总股份的60.4%,公司董事长刘顺兴主持会议,公司董事会秘书、部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司聘请具有证券从业资格的北京市中银律师事务所赵红律师出席会议并出具了法律意见书。
与会股东及股东代表以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、通过了《公司与中国节能投资公司、辽宁节能投资控股有限公司、河北汇能电力电子有限公司、北海国投节能公司、深圳京能电讯科技有限公司和北京华林新型材料有限公司进行资产置换的议案》。
关联股东辽宁节能投资控股有限公司回避表决,本议案具有表决权股数为8692800股。8692800股同意,占出席会议具有表决权股份比例的100%,0股反对,0股弃权。
二、通过了《公司与中国节能投资公司、河北汇能电力电子有限公司进行资产置换的议案》。
关联股东辽宁节能投资控股有限公司回避表决,本议案具有表决权股数为8692800股。8692800股同意,占出席会议具有表决权股份比例的100%,0股反对,0股弃权。
三、通过了《公司、公司控股子公司河北亚澳通讯电源有限公司与北京汇能亚澳通讯设备厂进行资产置换的议案》。
关联股东辽宁节能投资控股有限公司回避表决,本议案具有表决权股数为8692800股。8692800股同意,占出席会议具有表决权股份比例的100%,0股反对,0股弃权。
四、通过了《关于提请股东大会授权董事会办理与资产置换相关事宜的议案》。
本议案具有表决权股数为76596800股。76596800股同意,占出席会议具有表决权股份比例的100%,0股反对,0股弃权。
五、通过了《续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2002年度审计事务所及向其支付审计报酬的议案》。
本议案具有表决权股数为76596800股。76596800股同意,占出席会议具有表决权股份比例的100%,0股反对,0股弃权。
六、通过了《关于变更公司注册住所的议案》。
本议案具有表决权股数为76596800股。76596800股同意,占出席会议具有表决权股份比例的100%,0股反对,0股弃权。
七、通过了《关于修改公司章程的议案》。
本议案具有表决权股数为76596800股。76596800股同意,占出席会议具有表决权股份比例的100%,0股反对,0股弃权。
八、通过了《关于为香河华北致冷设备有限公司贷款提供担保的议案》。
本议案具有表决权股数为76596800股。76596800股同意,占出席会议具有表决权股份比例的100%,0股反对,0股弃权。
公司聘请的本次股东大会的见证律师北京市中银律师事务所赵红律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序,均符合有关《公司法》、《规范意见》、公司章程及其他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法有效。
特此公告
辽宁国能集团（控股）股份有限公司
2002年12月10日
