证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2022-017
新疆天业股份有限公司关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据证监许可〔2020〕372 号《关于核准新疆天业股份有限公司向新疆天业（集团）
有限公司等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》，公司已向交
易对方非公开发行 3,000,000 张“天业定 01”可转换公司债券，累积转股 51,369,862
股；向 18 名特定对象非公开发行 12,167,220 张“天业定 02”可转换公司债券，累计
转股 236,256,661 股。可转换公司债券合计转股 287,626,523 股，转股股份来源均为新
增股份，公司股份总数增加至 1,707,354,260 股。
公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等有关规定，拟对公司
章程注册资本、股份总数等相关条款进行修订如下：
序号 修订前 修订后
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
1,419,727,737元。 1,707,354,260元。
第二十一条 目前公司股份总数为 第二十一条 目前公司股份总数为
2 1,419,727,737 股，公司的股本结构为： 1,707,354,260 股，公司的股本结构为：普
普通股 1,419,727,737 股。 通股 1,707,354,260 股。
第三十二条 公司董事、监事、高 第三十二条 董事、监事、高级管理人
级管理人员、持有本公司股份 5%以上的 员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其
股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 持有的本公司股票或者其他具有股权性质
个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又 的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出
买入，由此所得收益归本公司所有，本 后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司
公司董事会将收回其所得收益。但是， 所有，本公司董事会将收回其所得收益。但
3 证券公司因包销购入售后剩余股票而持 是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持
有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个 有 5%以上股份的，以及有中国证监会规定
月时间限制。 的其他情形的除外。
公司董事会不按照前款规定执行 前款所称董事、监事、高级管理人员、
的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。 自然人股东持有的股票或者其他具有股权
公司董事会未在上述期限内执行的，股 性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有
东有权为了公司的利益以自己的名义直 的及利用他人账户持有的股票或者其他具
接向人民法院提起诉讼。 有股权性质的证券。
公司董事会不按照第一款的规定执行 公司董事会不按照前款规定执行的，股
的，负有责任的董事依法承担连带责任。 东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董
事会未在上述期限内执行的，股东有权为了
公司的利益以自己的名义直接向人民法院
提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十三条 股东大会是公司的权 第四十三条 股东大会是公司的权力
力机构，依法行使下列职权； 机构，依法行使下列职权；
(一)决定公司的经营方针和投资计 (一)决定公司的经营方针和投资计划；
划； (二)选举和更换非由职工代表担任的
(二)选举和更换非由职工代表担任 董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
的董事、监事，决定有关董事、监事的 项；
报酬事项； (三)审议批准董事会的报告；
(三)审议批准董事会的报告； (四)审议批准监事会报告；
(四)审议批准监事会报告； (五)审议批准公司的年度财务预算方
(五)审议批准公司的年度财务预算 案、决算方案；
方案、决算方案； (六)审议批准公司的利润分配方案和
(六)审议批准公司的利润分配方案 弥补亏损方案；
和弥补亏损方案； (七)对公司增加或者减少注册资本作
(七)对公司增加或者减少注册资本 出决议；
作出决议； (八)对发行公司债券作出决议；
(八)对发行公司债券作出决议； (九)对公司合并、分立、解散、清算或
(九)对公司合并、分立、解散、清算 者变更公司形式作出决议；
4 或者变更公司形式作出决议； (十)修改本章程；
(十)修改本章程； (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所
(十一)对公司聘用、解聘会计师事务 作出决议；
所作出决议； (十二)审议批准第四十四条规定的担
(十二)审议批准第四十四条规定的 保事项；
担保事项； (十三)审议公司在一年内购买、出售重
(十三)审议公司在一年内购买、出售 大资产超过公司最近一期经审计总资产
重大资产超过公司最近一期经审计总资 30%的事项；
产 30%的事项； (十四)审议批准变更募集资金用途事
(十四)审议批准变更募集资金用途 项；
事项； (十五)审议股权激励计划和员工持股
(十五)审议股权激励计划； 计划；
(十六)审议法律、行政法规、部门规 (十六)审议法律、行政法规、部门规章
章或本章程规定应当由股东大会决定的 或本章程规定应当由股东大会决定的其他
其他事项。 事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形 上述股东大会的职权不得通过授权的形式
式由董事会或其他机构与个人代为行 由董事会或其他机构与个人代为行使。
使。
5 第四十四条 公司下列对外担保行 第四十四条 公司下列对外担保行为，
为，须经股东大会审议通过。 须经股东大会审议通过。
(一)本公司及本公司控股子公司 (一)本公司及本公司控股子公司的对
的对外担保总额，达到或超过最近一期 外担保总额，达到或超过最近一期经审计净
经审计净资产的 50%以后提供的任何担 资产的 50%以后提供的任何担保；
保； (二)公司的对外担保总额，达到或超
(二)公司的对外担保总额，达到或 过最近一期经审计总资产的 30%以后提供
超过最近一期经审计总资产的 30%以后 的任何担保；
提供的任何担保； （三）公司在一年内担保金额超过公
(三)为资产负债率超过 70%的担保 司最近一期经审计总资产 30%的担保；
对象提供的担保； (四)为资产负债率超过 70%的担保对
(四)单笔担保额超过最近一期经 象提供的担保；
审计净资产 10%的担保； (五)单笔担保额超过最近一期经审计
(五)对股东、实际控制人及其关联 净资产 10%的担保；
方提供的担保。 (六)对股东、实际控制人及其关联方
提供的担保。
第五十八条 股东大会的通知包括
以下内容: 第五十八条 股东大会的通知包括以
(一)会议的时间、地点和会议期 下内容:
限； (一)会议的时间、地点和会议期限；
(二)提交会议审议的事项和提案； (二)提交会议审议的事项和提案；
(三)以明显的文字说明:全体股东 (三)以明显的文字说明:全体股东均
均有权出席股东大会，并可以书面委托 有权出席股东大会，并可以书面委托代理人
代理人出席会议和参加表决，该股东代 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
理人不必是公司的股东； 公司的股东；
(四)有权出席股东大会股东的股 (四)有权出席股东大会股东的股权
权登记日； 登记日；
(五)会务常设联系人姓名，电话号 (五)会务常设联系人姓名，电话号
码。 码。
股东大会通知和补充通知中应当充 （六）网络和其他方式的表决时间及
6 分、完整披露所有提案的全部具体内容。 表决程序
拟讨论的事项需要独立董事发表意见 股东大会通知和补充通知中应当充
的，发布股东大会通知或补充通知时将 分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟
同时披露独立董事的意见及理由。 讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布
股东大会采用网络或其他方式的， 股东大会通知或补充通知时将同时披露独
应当在股东大会通知中明确载明网络或 立董事的意见及理由。
其他方式的表决时间及表决程序。股东 股东大会网络或其他方式投票的开始
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