600075 沪市 新疆天业

                                                    新疆天业股份有限公司
 证券代码：600075        股票简称：新疆天业        公告编号：临 2021-010
                  新疆天业股份有限公司

              七届二十三次董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 30 日以书面方式发出
召开七届二十三次董事会会议的通知，会议于 2021 年 2 月 9 日以现场加网络视频方式在
公司十楼会议室召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及部分高管人员列席本次会议。会议由董事长宋晓玲主持，会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：

  一、审议并通过公司第八届董事会董事候选人的议案。（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

    公司第七届董事会即将届满，控股股东新疆天业（集团）有限公司向公司推荐宋晓玲、周军、操斌、张立、张强、黄东为公司第八届董事会董事候选人，董事会已按照《公司法》和《公司章程》中对董事任职资格的有关规定，对上述人员的任职条件逐一进行审核。

    二、审议并通过公司第八届董事会独立董事候选人的议案。（该项议案同意票 9
票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

    控股股东新疆天业（集团）有限公司向公司提名刘嫦、张鑫、王东盛为公司第八届董事会独立董事候选人，董事会已按《公司法》和《公司章程》中对独立董事任职资格的有关规定，对上述人员的任职条件逐一进行审核。

    公司董事会提名委员会、现任独立董事对董事候选人的任职资格、提名程序发表了肯定的意见。

    公司第八届董事会董事候选人、独立董事候选人简历附后。


                                                    新疆天业股份有限公司
    三、审议并通过公司第八届董事会独立董事年度津贴的议案。(该项议案同意票 9
票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

    公司第八届董事会每位独立董事年度津贴为 6 万元（含税）。

    上述一至三项议案需提交公司股东大会审议。

    四、确定 2021 年第二次临时股东大会于 2021 年 2 月 25 日召开。(该项议案同意票
9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

    详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会通
知》。

    特此公告

                                        新疆天业股份有限公司董事会

                                              2021 年 2 月 10 日

 –2–


                                                    新疆天业股份有限公司
附件：

          第八届董事会董事候选人、独立董事候选人简历

    一、第八届董事会董事候选人简历

    1、宋晓玲，女，现年 50 岁，博士研究生，正高级工程师，曾任石河子化工厂厂
长，石河子中发化工有限公司总经理，天辰化工有限公司总经理，天能化工有限公司总经理,新疆天业股份有限公司总经理，新疆天业（集团）有限公司党委副书记、总经
理，现任新疆天业（集团）有限公司党委书记、董事长，新疆天业股份有限公司党委书记、董事长。

    2、周军，男，现年 50 岁，硕士研究生学历，正高级工程师，曾任中发化工有限责
任公司总经理助理，新疆天业股份有限公司 20 万吨聚氯乙烯项目筹建处党组副书记，新疆天业化工设计院（有限公司）院长、董事长，新疆天业汇合新材料有限公司董事长，新疆天业集团（上海）研发中心董事长，石河子开发区汇业信息技术有限责任公司董事长，新疆兵团现代绿色氯碱化工工程研究中心（有限公司）执行董事兼总经理，新疆天业（集团）有限公司副总工程师、副总经理。现任新疆天业（集团）有限公司党委副书记、总经理，新疆天业汇合新材料有限公司董事，新疆南泽新材料有限公司法人、执行董事，新疆天业股份有限公司董事。

    3、操斌，男，现年 50 岁，大学学历，工程师，曾任石河子中发化工有限责任公司
生产总调度长、离子膜项目负责人、离子膜车间主任兼书记，石河子中发化工有限责任公司经理助理、副经理，石河子化工厂厂长助理、副厂长，新疆天业（集团）有限公司化工园区调度中心总调度长、董事、热电产业党委书记，天辰化工有限公司董事长，天能化工有限公司董事长，新疆天业电力有限公司董事长、总经理，现任新疆天业（集团）有限公司副总经理，新疆天域汇通商贸有限公司董事长，新疆天业股份有限公司董事。

    4、张立，男，现年 46 岁，硕士研究生学历，高级工程师，曾任石河子中发化工有
限责任公司生产调度，石河子化工厂车间主任、厂长助理，电石分厂厂长、新疆天业

                                                    新疆天业股份有限公司
（集团）有限公司董事，现任新疆天业（集团）有限公司副总经理，新疆天业汇合新材料有限公司董事，新疆天智辰业化工有限公司党委书记，新疆天业股份有限公司董事。
    5、张强，男，现年 47 岁，硕士研究生学历，高级工程师，曾任石河子中发化工有
限责任公司和石河子化工厂生产调度长、生产科科长、副厂长、副总经理等职，新疆天域汇通商贸有限公司董事长，北京天业国际农业工程科技有限公司董事长，新疆天业节水灌溉股份有限公司总经理，新疆天业（集团）有限公司董事。现任新疆西部资源物流有限公司法人、执行董事，北京天业绿洲科技发展有限公司董事长，浙江天鼎供应链有限公司董事长，新疆天业股份有限公司董事、副总经理。

    6、黄东，男，现年 49 岁，硕士研究生学历，正高级工程师，曾任石河子中发化工
有限责任公司和石河子化工厂副总经理、副厂长，党委副书记，现任新疆天业（集团）有限公司技术中心常务副主任，新疆天业节水灌溉股份有限公司董事，新疆至臻化工工程研究中心有限公司监事，新疆天业股份有限公司董事。

    二、第八届董事会独立董事候选人简历

  1、刘嫦，女，现年 43 岁，管理学博士，硕导，会计学教授，曾任自治区人文社科重点研究基地《公司治理与管理创新研究中心》副主任、石河子大学 MBA 教育中心副主任，现任石河子大学教授，兼任新疆石河子农村合作银行独立董事。

  2、张鑫，男，现年 42 岁，硕士研究生学历，高级工程师，曾任中国氯碱工业协会副主任、主任、秘书长助理、副秘书长，现任中国氯碱工业协会副理事长，新疆天业股份有限公司独立董事。

  3、王东盛，男，现年 40 岁，大学学历，律师，曾任新疆双信律师事务所合伙人、书记、副主任，新疆律师协会常务理事、民事专业委员会副主任，新疆循序律师事务所合伙人、主任，新疆生产建设兵团律师协会常务理事，石河子律师协会副会长、民商事与非诉讼专业委员会主任。现任新疆循序律师事务所党支部书记、主任，兵团律师协会常务理事、公司证券金融专业委员会主任，石河子律师协会副会长，新疆天业股份有限公司独立董事。
 –4–