600075 沪市 新疆天业

                                                                            新疆天业股份有限公司

 证券代码：600075          股票简称：新疆天业        公告编号：临 2020-082
      新疆天业股份有限公司关于修订公司章程的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据证监许可〔2020〕372 号《关于核准新疆天业股份有限公司向新疆天业（集团）有限公司等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》，公司已向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 59,999,999 股。公司根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2019 修订）》等有关规定，拟对公司章程注册资本、股份总数等相关条款进行修订如下：

 序号                修订前                            修订后

  1  第六条 公司注册资本为人民币        第六条 公司注册资本为人民币

      1,359,727,738元。                  1,419,727,737元。

      第二十条 目前公司股份总数为        第二十条 目前公司股份总数为

  2  1,359,727,738 股，公司的股本结构为： 1,419,727,737 股，公司的股本结构
      普通股 1,359,727,738 股。            为：普通股 1,419,727,737 股。

      第一百三十三条 公司设经理 1 名，由董 第一百三十三条 公司设经理 1 名，由
      事会聘任或解聘。                    董事会聘任或解聘。

      公司设副经理 2 名以上，由董事会聘任  公司设副经理 2 名以上，由董事会聘
  3  或解聘。                            任或解聘。

      经理、副经理、董事会秘书、财务负责  经理、副经理、董事会秘书、财务负
      人（财务总监、总会计师）、总工程师、 责人（财务总监、总会计师）、总工程
      总经济师为公司高级管理人员。        师、总经济师、质量总监为公司高级
                                          管理人员。

  本次修改公司章程需经公司股东大会审议通过后生效。

    特此公告

                                      新疆天业股份有限公司董事会

                                            2020 年 12 月 31 日