股票简称：新疆天业 代码：600075 编号：临2004-002
新疆天业股份有限公司2004年第二次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。
新疆天业股份有限公司（以下简称本公司）2004年第二次临时董事会会议于
2004年2月13日北京时间上午10：30以通讯方式召开，会议由董事长郭庆人主持
，公司董事12名全部参加本次会议， 3名监事列席本次会议，符合《公司法》和
《公司章程》有关规定，经审议通过如下决议：
一、审议通过以自有资金增加5000万元进行证券投资的议案。
目前公司资金比较充足，董事会决定以自有资金增加5000万元进行证券投资
，本议案审议通过并实施后，加上公司2000年第一次临时股东大会批准的用于国
债投资的自有资金5000万元，公司可用于证券投资的资金共计1亿元人民币，由
本公司证券投资分公司实施。
根据本公司章程之规定：“董事会可以对运用不超过（包括）公司净资产1
0%的公司资产进行风险投资决策，董事会在作风险投资决策时，经三分之二以上
的董事同意方可实施”。本议案已经公司全体董事审议通过，符合公司章程规定
，因此不需提交股东大会审议。
二、审议通过两项重要购货合同。
1、审议通过本公司与浙江巨化电石有限公司签订的8000万元的电石购销合
同。
2、审议通过本公司控股子公司新疆石河子中发化工有限责任公司与浙江巨
化电石有限公司签订的1.4亿元电石购销合同。
上述两项重要的经营采购合同，系为满足公司2004年氯碱化工生产电石原料
需求而签订，无需提交公司股东大会审议。本公司董事会已要求公司经理人员着
手制订解决氯碱化工规模扩大后生产原料供应的经营计划，继续做好节能降耗的
工作，以保证公司氯碱化工在2004年获得更好的效益。
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
董事会秘书：
二○○四年二月十六日
