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600074 沪市 退市保千


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600074:*ST保千2017年年度股东大会决议公告

公告日期:2018-06-21


    证券代码:600074      证券简称:*ST保千    公告编号:2018-066

    债券代码:145206      债券简称:16千里01

    江苏保千里视像科技集团股份有限公司

        2017年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
  本次会议是否有否决议案:有

      本次会议中,关于《公司2017年度董事会工作报告》的议案、关于《公
  司2017年度监事会工作报告》的议案、关于《公司年度募集资金存放与实
  际使用情况的专项报告》的议案等三项议案未获通过。
一、  会议召开和出席情况
(一)  股东大会召开的时间:2018年6月20日
(二)  股东大会召开的地点:深圳市南山区登良路23号汉京国际大厦16层公
  司会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数                                  268
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)        1,131,302,745
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股          46.41
份总数的比例(%)
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
  本次会议由董事会召集,公司董事长鹿鹏先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人,出席6人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书周皓琳出席会议;其他高管列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、议案名称:关于《公司2017年年度报告》及《公司2017年年度报告摘要》
  的议案

  审议结果:通过
表决情况:

股东          同意                  反对                弃权

类型      票数    比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)
A股  962,762,536  85.1021  168,235,009  14.8709305,200  0.0270
2、议案名称:关于《公司2017年度董事会工作报告》的议案

  审议结果:不通过

表决情况:

股东          同意                  反对                  弃权

类型    票数    比例(%)    票数    比例(%)    票数    比例(%)
A股  353,581,924  31.2544  167,944,109  14.8452609,776,712  53.9004
3、议案名称:关于《公司2017年度监事会工作报告》的议案

  审议结果:不通过
表决情况:

股东        同意                反对                弃权

类型    票数    比例(%)    票数    比例(%)    票数    比例(%)
A股  353,365,824  31.2353167,844,10914.8364610,092,81253.92834、议案名称:关于《公司2017年度内部控制评价报告》的议案

  审议结果:通过
表决情况:

股东          同意                反对                弃权

类型    票数    比例(%)    票数    比例(%)  票数    比例(%)
A股  962,804,03685.1058167,991,90914.8494  506,800  0.0448
5、议案名称:关于《公司2017年度财务决算报告》的议案

  审议结果:通过
表决情况:


股东          同意                  反对                弃权

类型    票数    比例(%)    票数    比例(%)  票数    比例(%)
A股  961,766,636  85.0141  169,222,109  14.9582  314,000  0.0278
6、议案名称:关于2017年度计提资产减值准备的议案

  审议结果:通过
表决情况:

股东          同意                  反对                弃权

类型    票数    比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)
A股  959,574,936  84.8203171,296,409  15.1415431,400  0.0381
7、议案名称:关于《公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议
    案

  审议结果:不通过
表决情况:

股东          同意                反对                  弃权

类型    票数    比例(%)    票数    比例(%)    票数    比例(%)
A股  352,930,024  31.1968168,417,409  14.8870  609,955,312  53.9162
8、议案名称:关于公司2017年度利润分配预案的议案

  审议结果:通过
表决情况:


股东          同意                  反对                弃权

类型      票数      比例(%)  票数    比例(%)  票数  比例(%)
A股  1,099,280,106  97.169431,534,339  2.7874  488,300  0.0432
9、议案名称:关于重大资产重组业绩承诺未实现及承诺方应进行补偿的议案

  审议结果:通过
表决情况:

股东          同意                反对                弃权

类型    票数    比例(%)  票数    比例(%)  票数    比例(%)
A股  40,620,404  88.61125,033,135  10.9795  187,600  0.4092
10、  议案名称:关于提请股东大会授权公司董事会全权办理补偿方案实施相
  关事宜的议案

  审议结果:通过
表决情况:

股东          同意                  反对                弃权

类型    票数    比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)
A股  27,299,400  59.552218,311,139  39.9448230,600  0.5030
11、  议案名称:关于《公司重大资产重组利润承诺期届满标的资产减值测试
  报告》的议案

  审议结果:通过
表决情况:


股东          同意                  反对                弃权

类型    票数    比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)
A股  26,870,504  58.616618,391,335  40.1197  579,300  1.2637
(二)  涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议    议案名称          同意            反对            弃权

案                  票数  比例(%)票数  比例(%)票数  比例(%)



1  关于《公司2017  7,448,1  4.2322  168,295.5944  305,2  0.1734
  年年度报告》及      00          35,00            00

  《公司2017年                        9

  年度报告摘要》

  的议案

2  关于《公司2017  7,739,0  4.3975  167,995.4291  305,2  0.1734
  年度董事会工作      00          44,10            00

  报告》的议案                          9

3  关于《公司2017  7,522,9  4.2747  167,895.3723  621,3  0.3530
  年度监事会工作      00          44,10            00

  报告》的议案                          9

4  关于《公司2017  7,489,6  4.2557  167,995.4563  506,8  0.2880
  年度内部控制评      00          91,90            00

  价报告》的议案                        9

5  关于《公司2017  6,452,2  3.6663  169,296.1553  314,0  0.1784
  年度财务决算报      00          22,10            00

  告》的议案                            9

6  关于2017年度  4,260,5  2.4209  171,297.3340  431,4  0.2451
  计提资产减值准      00          96,40            00

  备的议案                              9

7  关于《公司年度  7,087,1  4.0270  168,495.6981  483,8  0.2749
  募集资金存放与      00          17,40            00

  实际使用情况的                        9

  专项报告》的议

  案

8  关于公司2017  143,96581.8041  31,5317.9184  488,3  0.2775
  年度利润分配预    ,670          4,339            00

  案的议案


9  关于重大资产重  34,770,86.9453  5,03312.5856  187,6  0.4691
  组业绩承诺未实      404          ,135            00

  现及承诺方应进

  行补偿的议案

1  关于提请股东大  21,449,53.6354  18,3145.7880  230,6  0.5766
0  会授权公司董事      400          1,139            00

  会全权办理补偿

  方案实施相关事

  宜的议案

1  关于《公司重大  21,020,52.5629  18,3945.9885  5