600073 沪市 上海梅林

  证券代码：600073          证券简称：上海梅林          编号：2023-027

        上海梅林正广和股份有限公司

      第九届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”或“公司”）第九届董事会第十次会议于2023年6月27日以电子邮件形式通知全体董事，并于2023年7月3日以通讯方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。与会董事经过充分审议，通过了如下决议：

    一、审议通过了关于提名第九届董事会董事候选人的议案，本议案尚须股东大会审议通过

  同意提名张晴峰先生为第九届董事会董事候选人（详见附件简历），任期同第九届董事会期限。

  表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票

  二、审议通过了关于聘任公司总裁的议案

  同意聘任张晴峰先生为公司总裁，任期至第九届董事会届满。

  表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票

    三、审议通过了关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

  同意公司于 2023 年 7 月 19 日下午 2：00 召开 2023 年第一次临时股东大会，
会议议程如下：

  审议关于选举张晴峰先生为第九届董事会董事的议案

  （详见 2023 年 7 月 4 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上
海梅林关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2023－028）
表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票
特此公告。

                                上海梅林正广和股份有限公司董事会
                                                  2023 年 7 月 4 日
附件：

                          张晴峰先生简历

  张晴峰，男，1971 年 9 月出生，大学本科，中共党员。曾任上海市食品进出
口有限公司党总支书记、总经理，上海梅林罐头分公司党委副书记、总经理，上海梅林（香港）有限公司副总经理等职。现任上海梅林正广和股份有限公司副总裁，上海梅林罐头分公司党总支副书记、总经理，上海梅林（香港）有限公司总经理。