600073 沪市 上海梅林

  证券代码：600073              股票简称：上海梅林                编号：临 2012-036


                       上海梅林正广和股份有限公司
                     第六届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海梅林正广和股份有限公司第六届董事会第三次会议于2012年10月26日以通
讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人，本次会议的召集、召开和表决程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议并一致通过了
如下决议：
    一、通过了公司 2012 年第三季度报告全文和正文；
    赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。



    二、通过了关于子公司上海冠生园食品有限公司收购上海市工业微生物研究所
相关资产的关联交易议案（详见公司关联交易公告编号：临2012-037）；
    赞成7票，弃权0票，反对0票；
    关联董事周海鸣、张斌回避表决。


    特此公告。

                                              上海梅林正广和股份有限公司董事会

                                                                2012 年 10 月 30 日




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