证券代码：600073 股票简称：上海梅林 编号：临 2011-033
上海梅林正广和股份有限公司
2011 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：2011 年 9 月 28 日上午
2、召开地点：上海虹口区保定路 325 号海烟大酒店 16 楼多功能厅
3、召开方式：现场投票表决
4、召集人：公司董事会
5、主持人：周海鸣董事长
6、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章
程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、参加表决的股东及股东代表共 22 人，代表股份 180,842,797(一亿八千零
八十四万二千七百九十七)股，占公司总股本的 50.741526%。
2、其他人员出席情况：公司相关人员出席了会议，金茂凯德律师事务所律师
出席会议并进行见证。
三、议案审议情况
本次会议以书面记名投票逐项表决方式，审议通过了如下决议：
1、审议出售参股公司上海皇冠制罐有限公司 24％股权的议案
参加表决的股数为：180,842,797(一亿八千零八十四万二千七百九十七)股，
意见如下：
同意：180,841,781(一亿八千零八十四万一千七百八十一)股
占 99.999438%
反对：6(六)股
占 0.000003%
弃权：1,010(一千零一十)股
占 0.000559%
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2、审议对子公司上海梅林泰康食品有限公司进行注销清算的议案
参加表决的股数为：180,842,797(一亿八千零八十四万二千七百九十七)股，
意见如下：
同意：180,841,781(一亿八千零八十四万一千七百八十一)股
占 99.999438%
反对：6(六)股
占 0.000003%
弃权：1,010(一千零一十)股
占 0.000559%
3、审议向民生银行开立保函为子公司上海梅林（香港）有限公司 300 万美元
贷款担保的议案
参加表决的股数为：180,842,797(一亿八千零八十四万二千七百九十七)股，
意见如下：
同意：180,841,781(一亿八千零八十四万一千七百八十一)股
占 99.999438%
反对：6(六)股
占 0.000003%
弃权：1,010(一千零一十)股
占 0.000559%
四、律师见证情况
金茂凯德律师事务所认为，公司 2011 年第二次临时股东大会的召集、召开程
序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资
格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法
规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
五、备查文件
1、载有公司与会董事、监事、和公司相关人员签名的本次股东大会决议。
2、金茂凯德律师事务所律师为本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告
上海梅林正广和股份有限公司
2011 年 9 月 28 日
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