证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2024-023
中船科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市黄浦区鲁班路 600 号江南造船大厦 4 楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,021,591,885
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.8113
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次大会由公司董事长吴兴旺先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事施东辉先生因工作原因无法亲自出
席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事林纳新女士因工作原因无法亲自出席会
议；
3、董事会秘书黄来和先生出席会议，总会计师常荣华先生；副总经理陈慧先生、
黄卫民先生、张晓阳先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：中船科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,021,571,180 99.9980 20,705 0.0020 0 0.0000
2、 议案名称：中船科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,021,571,180 99.9980 20,705 0.0020 0 0.0000
3、 议案名称：中船科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,021,571,180 99.9980 20,705 0.0020 0 0.0000
4、 议案名称：中船科技股份有限公司 2023 年财务决算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,021,571,180 99.9980 20,705 0.0020 0 0.0000
5、 议案名称：中船科技股份有限公司 2023 年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,021,571,180 99.9980 20,705 0.0020 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,021,571,180 99.9980 20,705 0.0020 0 0.0000
7、 议案名称：关于同意子公司为其下属子公司代为开具保函的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,021,205,664 99.9622 140,505 0.0138 245,716 0.0240
8、 议案名称：关于重大资产重组之 2023 年度业绩承诺实现情况、减值测试情
况及业绩补偿方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 323,497,673 99.9936 20,705 0.0064 0 0.0000
9、 议案名称：关于提请股东大会授权全权办理股份回购及注销相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,021,571,180 99.9980 20,705 0.0020 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
10.00 关于董事会换届选举的议案
议 案 序 议案名称 得票数 得 票 数 占 出 是否当选
号 席 会 议 有 效
表 决 权 的 比
例（%）
10.01 选举吴兴旺先生为 873,487,226 85.5026 是
公司董事
10.02 选举郑松先生为公 873,617,926 85.5154 是
司董事
10.03 选举孙伟军先生为 873,597,926 85.5134 是
公司董事
10.04 选举冀相安先生为 873,238,177 85.4782 是
公司董事
10.05 选举任开江先生我 873,548,126 85.5085 是
公司董事
10.06 选举赵宝华先生为 873,283,077 85.4826 是
公司董事
11.00 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 选 举 严 臻 先 872,756,907 85.4311 是
生 为 公 司 独
立董事
11.02 选 举 刘 响 东 872,803,807 85.4357 是
先 生 为 公 司
独立董事
12.00 关于监事会换届选举的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 选 举 沈 樑 先 872,477,191 85.4037 是
生 为 公 司 监
事
12.02 选 举 林 纳 新 872,797,807 85.4351 是
女 士 为 公 司
监事
12.03 选 举 胡 明 伟 872,497,191 85.4057 是
先 生 为 公 司
监事
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以
上 普 通 股
股东 46
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