江南重工股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告
江南重工股份有限公司第一届董事会第五次会议于1998年4月23日 上午在浦东新区东方路1369号15楼举行,会议由陈金海董事长主持并通 过发下决议:
一.审议通过了公司1998年度增资配股预案
1.配股比例
本次配股以1997年6月3日上市时的总股本13201万股为基数,以每10股配售3股的比例向全体股东配售,总计可配售股份3960.3万股,其中发 起人股东可配售2160.3万股,社会公众股股东可配售1800万股;
2.配股价格:暂定为每股7--9元;
3.募集资金投向:
(1)在浦东新区投资成立江南重工表面装饰厂及镀锌厂;
(2)在浦东新区投资成立江南重工设备安装公司及重型设备运输公 司,引进300吨大型汽车吊,370吨,230吨液压平板车及相应配套设施;
(3)江南重工设计所产品开发和技术改造项目,引进钢结构产品开发,设计应有网络及设计软件;
(4)江南船用电气设备厂技术改造项目;
4.发起人股东江南造船(集团)有限责任公司承诺以实物资产和现金足额认购,社会公众股股东以现金方式认购;
5.本次配股决议的有效期为1997年年度股东大会通过之日起一年;
6.提请股东大会授权董事会办理与本次配股有关的一切事宜;
以上预案须经股东大会通过,报中国船舶工业总公司同意并报中国 证券监督管理委员会批准后实施;
二.审议通过了《关于召开1997年度股东大会的议案》,定于1998年5月29日召开1997年度股东大会。
特此公告
江南重工股份有限公司董事会
1998年4月25日
