证券代码：600070 证券简称：浙江富润 公告编号：2022-026
浙江富润数字科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省诸暨市陶朱南路 12 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 128,929,808
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 24.7017
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次会议
由董事长赵林中先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，其中董事赵林中先生、陈黎伟先生、王坚先
生现场出席会议，独立董事曾俭华先生、李生校先生、葛劲夫先生以视频方
式出席会议，董事傅国柱先生、江有归先生、付海鹏先生因工作原因未能出
席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，所有监事均现场出席会议；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 126,545,908 98.1510 2,383,900 1.8490 0 0.0000
2、 议案名称：《公司 2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 126,545,908 98.1510 2,383,900 1.8490 0 0.0000
3、 议案名称：《公司 2021 年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 126,545,908 98.1510 2,383,900 1.8490 0 0.0000
4、 议案名称：《公司 2021 年度财务报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 126,545,908 98.1510 2,383,900 1.8490 0 0.0000
5、 议案名称：《公司 2021 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 126,545,908 98.1510 2,383,900 1.8490 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2021 年度计提资产减值准备及核销部分坏账的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 126,545,908 98.1510 2,383,900 1.8490 0 0.0000
7、 议案名称：《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 126,545,908 98.1510 2,383,900 1.8490 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2022 年度公司为下属子公司预计提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 126,545,908 98.1510 2,383,900 1.8490 0 0.0000
9、 议案名称：《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 126,545,908 98.1510 2,383,900 1.8490 0 0.0000
10、 议案名称：《公司股东大会议事规则》（2022 年 4 月修订稿）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 127,093,708 98.5758 1,836,100 1.4242 0 0.0000
11、 议案名称：《公司董事会议事规则》（2022 年 4 月修订稿）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 127,093,708 98.5758 1,836,100 1.4242 0 0.0000
12、 议案名称：《公司监事会议事规则》（2022 年 4 月修订稿）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 127,093,708 98.5758 1,836,100 1.4242 0 0.0000
13、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 127,093,708 98.5758 1,836,100 1.4242 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例
序 数 （%）
号
5 《 公 司 2021 25,200 1.0460 2,383,900 98.9540 0 0.0000
年度利润分配
方案》
6 《 关 于 2021 25,200 1.0460 2,383,900 98.9540 0 0.0000
年度计提资产
减值准备及核
销部分坏账的
议案》
13 《关于续聘会 573,000 23.7848 1,836,100 76.2152 0 0.0000
计师事务所的
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 1-8、议案 13 均为普通决议议案，经出席会议的
股东及股东代理人所持有效
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