股票代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临 2018-010 号
浙江富润股份有限公司
第一期员工持股计划首次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
浙江富润股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2018 年 3 月 10
日以电子邮件等方式发出会议通知，并于 2018 年 3 月 15 日以现场结
合通讯方式召开公司第一期员工持股计划首次持有人会议。会议由公
司董事长召集和主持，会议应参加表决持有人 589 人，实际参加表决
582 人，代表公司员工持股计划份额 19470 万份，占公司员工持股计
划总份额的 97.35%。会议审议通过以下决议：
一、选举产生公司第一期员工持股计划管理委员会委员。
同意选举斯颂民、朱洪波、姜可平、周忠翰、来小芳为公司第一
期员工持股计划管理委员会委员，同时选举斯颂民为管理委员会主
任。管理委员会委员的任期为公司第一期员工持股计划的存续期。
表决结果：同意 19470 万份，占出席持有人会议的持有人所持份
额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。
二、审议通过《关于授权管理委员会行使股东权利的议案》。
为了保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，授权管理委员会
行使股东权利，包括但不限于以下事项：
（ 1）负责召集持有人会议；
（ 2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
（ 3）代表全体持有人授权资产管理机构行使股东权利；
（ 4）代表员工持股计划对外签署协议、合同；
（ 5）负责与资产管理机构的对接工作；
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（ 6）决定员工持股计划弃购份额、被强制转让份额的归属；
（ 7）负责员工持股计划份额的簿记建档，负责取消持有人的资
格、增加持有人、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜等
事项；
（ 8）本期员工持股计划的锁定期满后，授权资产管理机构在员
工持股计划存续期间出售资管计划所持有的标的股票；
（ 9）管理员工持股计划利益分配；
（ 10）持有人会议授权的其他职责。
表决结果：同意 19470 万份，占出席持有人会议的持有人所持份
额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。
三、审议通过《公司第一期员工持股计划放弃所持股份表决权的
议案》。
为进一步明确公司第一期员工持股计划持有人的权利和义务，使
全体持有人专注于通过提升业绩获得投资回报，公司第一期员工持股
计划认购的广发原驰•富润 1 号定向资产管理计划放弃项下所持股份
的表决权，只保留分红权和二级市场等的投资收益权。
表决结果：同意 19470 万份，占出席持有人会议的持有人所持份
额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。
特此公告。
浙江富润股份有限公司董事会
二〇一八年三月十六日
