股票代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临 2011—024 号
浙江富润股份有限公司
2011 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要提示：
1、本次会议无否决提案或修改提案的情况。
2、本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2011 年 6 月 24 日上午 9：00
2、召开地点：诸暨市陶朱南路 12 号公司二楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长赵林中
6、出席情况：到会股东及股东代理人 10 人，代表股份 43387337
股，占公司总股本的 30.84%，其中关联股东 4 人，代表股份 36124587
股，占公司总股本的 25.68%；非关联股东 6 人，代表股份 7262750
股，占公司总股本的 5.16%。
7、会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
会议对《关于因公司大股东改制引致管理层收购的议案》进行了
审议，非关联股东对该议案进行了表决（关联股东回避表决）。表决
结果为：同意 7262750 股，占出席会议非关联股东所持表决权的
100％； 反对 0 股，弃权 0 股，审议通过该议案。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：国浩律师集团（杭州）事务所
2、律师姓名：吕秉虹、刘雯
3、结论性意见：公司 2011 年第三次临时股东大会的召集、召开
程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公
司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、本次股东大会决议
2、2011 年第三次临时股东大会法律意见书
特此公告
浙江富润股份有限公司
2011 年 6 月 24 日
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