股票代码：600070 股票简称：浙江富润 编号：临 2011—021 号
浙江富润股份有限公司
2011 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要提示：
1、本次会议无否决提案或修改提案的情况。
2、本次会议无新提案提交表决。
浙江富润股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会于 2011 年 6
月 8 日在公司会议室召开，到会股东及股东代理人 6 人，代表股份
36135587 股，占公司总股本的 25.69%，公司部分董事、监事、高级
管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以
36135587 股同意、0 股反对、0 股弃权审议通过《关于调整公司董事
会成员构成以及相应修改公司〈章程〉部分条款的议案》。
因公司第一大股东富润控股集团有限公司 81%国有股权转让，引
致公司股东权益变动，并构成管理层收购。为保护中小投资者的利益，
根据《上市公司收购管理办法》，结合公司实际，对公司董事会成员
进行调整，将现董事会成员 9 人调整为 6 人，其中独立董事 3 人。同
时对公司《章程》的相应条款作出修改。
国浩律师集团（杭州）事务所沈田丰、刘雯律师到会见证并出具
法律意见书，认为会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决
程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，会议所通
过的决议合法、有效。
特此公告
浙江富润股份有限公司
2011 年 6 月 8 日
