证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临 2024-047
宇通客车股份有限公司
第十一届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宇通客车股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议于2024年10月21日以邮件等方式发出通知，2024年10月28日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《公司章程》及有关法律法规的规定。
会议审议并通过了以下议案：
1、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2024年第三季度报告》。
具体详见公司于同日披露的2024年第三季度报告。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
2、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2024年前三季度利润分配预案》。
拟以公司总股本为基数，每10股派发现金股利5元（含税）。详见公司于同日披露的《2024年前三季度利润分配方案公告》。
本议案将提交2024年第二次临时股东大会审议。
3、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。
定于2024年11月18日召开2024年第二次临时股东大会，详见公司于同日披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
宇通客车股份有限公司董事会
二零二四年十月二十八日
